CFI Holding S.A. — AGM Information 2019

Jul 1, 2019

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "CFI HOLDING" S.A. w dniu 30 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]--------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Węgierskiego.------------------------------------------------------------- § 2 [Postanowienia końcowe]------------------------------------------------------------ Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:------------------------------------- - przez aklamację oddano 818.028.324 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,--- - głosy "za" stanowiły 100,00% oddanych głosów,----------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Pan Maciej Węgierski przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A.

z dnia 30 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia: ---------------------------------------------

Marcina Rumowicza,---------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 818.028.324 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,--- - głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, ------------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we
Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia,
opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 7/2019 w dniu
01 czerwca 2019 roku i nr 10/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku oraz na
stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:-----------------------------------------
1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego.-----------------------------------------------------------
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.----------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego ----------------
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------
5. Wybór komisji skrutacyjnej.---------------------------------------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------
7. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2018.--------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018.--------------------

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.-------------------------------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.------------------------------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018.-----------------------------------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenie dokooptowania członków rady nadzorczej. -----------------------------------------------------------
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany Statutu.------ 15. Zamknięcie Zgromadzenia.----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 818.028.324 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,--- - głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, ------------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------

- w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy braku głosów
"przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku
sprzeciwów,--------------------------------------------------------------------------------
- głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----------------------------------
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji,
co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów
ważnych.------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:------------------------------------------------------- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 893 282 tyś zł;------------------------------------------ b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący zysk netto w kwocie 1 226 tyś zł.---------------------------------------------------------------------- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 zwiększenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2017 o 817 893 tyś. zł.-------------- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 13 tyś zł.---------------------------------------- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,-------------------------------------------------------------------------------- - głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----------------------------------

• w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku poprzez przeznaczenie zysku netto za rok 2018 na dywidendę dla akcjonariuszy. --- Przewodniczący poddał projekt uchwały w zaproponowanym brzmieniu pod głosowanie a następnie stwierdził, że :-----------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano 1.355.160 głosów "za", przy 816.673.164 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,-------------------------------------------------------------------------------- - głosy "za" stanowiły 0,17% oddanych głosów, ------------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w zaproponowanym brzmieniu nie została powzięta.-------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 20187

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany w 2018 roku zysk w wysokości 1226 tyś (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) złotych na kapitał zapasowy.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". ---------------------- - głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, ----------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy

kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018.---------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,-------------------------------------------------------------------------------- - głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, ----------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018 obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący zysk netto w wysokości 38 771 tyś zł, -------------------------------------------------

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 500 465 tyś zł,-----------------------------------------------------------------------------------

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 857 396 tyś zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 659 tyś zł e) dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
- w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy braku głosów
"przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku
sprzeciwów,--------------------------------------------------------------------------------
- głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----------------------------------
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji,
co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów
ważnych.------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 23 lutego 2018 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". ---------------------- - głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, ----------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joannie Feder – Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 23 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". ---------------------- - głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, ----------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". ---------------------- - głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, ----------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". ---------------------- - głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, ----------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Wojciechowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosy "za", przy 1.355.160 głosach
"przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". --------------------------------
- głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----------------------------------
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji,
co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów
ważnych.------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Anecie Wodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosy "za", przy 1.355.160 głosach
"przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". --------------------------------
- głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----------------------------------

• w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 1marca 2018 roku.-------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 487.600 głosów "za", przy 817.540.724 głosach
"przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się" .--------------------------------
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji,
co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów
ważnych.------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta.---

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosy "za", przy 1.355.160 głosach
"przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". --------------------------------
- głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----------------------------------

• w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Rafałowi Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018.-------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosy "za", przy 1.355.160 głosach
"przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". --------------------------------
- głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----------------------------------
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji,
co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów
ważnych.------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Postka.--------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy braku głosów
"przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku
sprzeciwów,--------------------------------------------------------------------------------
- głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----------------------------------
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji,
co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów
ważnych.------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Michała Bartosiewicza. ----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 816.673.164 głosów "za", przy braku głosów
"przeciw" oraz 1.355.160 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku
sprzeciwów,--------------------------------------------------------------------------------
- głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, -----------------------------------
- w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji,
co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów
ważnych.------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Do punktu 14 porządku obrad:--------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku

w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały

Mając na uwadze następujące okoliczności: ------------------------------------------

• 1) Akcje CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka") mają niską wartość nominalną, ----------------------------------------------------
• 2) Średnia wartość akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako "GPW") z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powzięcie niniejszej uchwały wynosi ok. 0,49 zł (czterdzieści dziewięć groszy), zaś na skutek znacznego wahania notowań, ich kurs nie przedstawia prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotowych papierów wartościowych, co nie jest korzystne ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, ------
• 3) Zarząd GPW podjął w dniu 2 grudnia 2013 roku uchwałę w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego "Lista Alertów" oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, na mocy której zmieniono zasady polityki GPW względem tzw. "spółek groszowych", -----------------
• 4) Zastosowanie polityki, o której mowa w pkt. 3) powyżej, wobec Spółki może doprowadzić do obniżenia zainteresowania ze strony inwestorów wyemitowanymi przez nią papierami wartościowymi oraz zmniejszenia wolumenu obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: ----------------------

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki każdej serii do wysokości 1,24 zł (słownie: jeden złoty 24/100) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej Spółki wynoszącej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy). ----------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza proporcjonalnie łączną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 2.750.874.900 (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset) do liczby 687.718.725 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem milionów siedemset osiemnaście tysięcy siedemset

dwadzieścia pięć), czyli poprzez połączenie każdych 4 (czterech) akcji, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze). Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały "Scaleniem Akcji". ---------

1. Scalenie akcji Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. ------------------------------------------------

§ 2

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 4 (słownie: cztery) akcje Spółki o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) zostaną wymienione na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze)., a w szczególności do:----------------------------------------------------
  2. 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -
  3. 2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który, zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,31 zł (dwadzieścia trzydzieści jeden groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty, dwadzieścia cztery grosze) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako "Dzień Referencyjny"), ---------------------------------------------------------------
  4. 3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako "KDPW"), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki, -----------------------
  5. 4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW, -

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 4 (cztery), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej. --------------------------

§ 3

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki (dalej jako "[Akcjonariusz]"), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką (dalej "Umowa") zrzeka się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako "Niedobory Scaleniowe"), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty, dwadzieścia cztery grosze), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -------
• 1. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (4:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1,24 zł (jeden złoty dwadzieścia cztery grosze). -----------------------------------------------------------------------
• 1. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) każda, w liczbie od jednej do trzech będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze). zaś uprawnienia do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) każda, akcji o wartości

nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 1,24 zł (słownie: jeden złotych dwadzieścia cztery grosze). -------------------------------------------------------------------------------

1. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku. -------------------------------

§ 4

W związku z operacją Scalenia Akcji Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadanych akcji Spółki i w miarę możliwości dostosowanie ich liczby tak aby stanowiły wielokrotność liczby 4 akcji. Czynność tą prosimy wykonać do momentu wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, który zostanie podany w formie Raportu Bieżącego. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 5

W związku ze Scaleniem Akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----------------------------------------

"§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:-------------------------------------------- a) 6.880.750 (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A 6.880.750;------------------------------------------------ b) 6.547.250 (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B 6547250;------------------------------------------------------ c) 688.050 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C01 do C688050. d) 15.000.200 (słownie: piętnaście milionów dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D01 do D15000200, -----------

e) 658.602.475 (sześćset pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F01 do F 658602475, ------------------------------- 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze).-----------------------------------------------------------

1. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus -Bart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki. -------------------------------

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty."-----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------

§7

Walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą,

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------- - w głosowaniu jawnym oddano 816.673.164 głosy "za", przy 1.355.160 głosach "przeciw" oraz braku głosów "wstrzymujących się". ---------------------- - głosy "za" stanowiły 99,83% oddanych głosów, ----------------------------------- - w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 818.028.324 akcji, co stanowi 29,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 818.028.324 głosów ważnych.------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.---------

Pełnomocnik akcjonariusza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec powziętej uchwały.----------------------