CFI Holding S.A. — AGM Information 2017

Jun 30, 2017

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKACJONARIUSZY SPÓŁKI CFI HOLDING S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka.

§ 2 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16.588.086 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 100 % oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 24/2017 w dniu 01 czerwca 2017 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.

• Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.

• Pojęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano 16.392.771 głosów "za", przy 165.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

W głosowaniu jawnym oddano 16.392.771 głosów "za", przy 165.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 884 384 tyś zł.

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 2 615 tyś zł.

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 zwiększenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2015 o 2 615 tyś. zł.

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 48 tyś zł.

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym oddano 16.558.091 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 99,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding SA postanawia przeznaczyć wypracowany zysk w wysokości 2 615 tyś złotych na kapitał rezerwowy

W głosowaniu jawnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29

czerwca 2017 roku zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016.

W głosowaniu jawnym oddano 16.558.091 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 99,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2016 obejmujące:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 66 031 tyś zł.

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 328 774 tyś zł.

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 68 817 tyś zł.

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 796 tyś zł.

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu jawnym oddano 16.558.091 głosów "za", przy braku głosów "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 99,82% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Kawczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 23 lutego 2016 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 295.315 głosach "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29 czerwca 2016 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 29.06.2016 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 15.507.611 głosów "za", przy 1.080.475 głosach "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 93,49% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Januszowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 26.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 295.315 głosach "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Wojciechowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Anecie Wodyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Annie Polak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 26 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016.

W głosowaniu tajnym oddano 16.292.771 głosów "za", przy 265.320 głosach "przeciw", 29.995 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 98,22% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

W głosowaniu tajnym oddano 15.711.575 głosów "za", przy 100.000 głosach "przeciw", 776.511 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 94,72% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Rafałowi Reczek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016.

W głosowaniu tajnym oddano 15.711.575 głosów "za", przy 100.000 głosach "przeciw", 776.511 głosach "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwu.

Głosy "za" stanowiły 94,72% oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 16.588.086 akcji, co stanowi 30,88% kapitału zakładowego, oddając łącznie 16.588.086 głosów ważnych.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do powzięcia którejkolwiek z uchwał.