CEVIA Enviro Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 13, 2018

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2018-006

河南同力水泥股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2018 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2018 年度第二次会议 审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日 下午 15：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 2 月 28 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 2 月 27 日 15:00 至 2018 年 2 月 28 日 15:00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018 年 2 月 23 日

（七）出席对象：

1、截止 2018 年 2 月 23 交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

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• 3、本公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室

• 二、会议审议事项

• （一）议案名称

• 1、关于子公司开展融资租赁业务的议案

• 2、关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案

• （二）披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第五届董事会 2018 年度第二次会议决 议公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于子公司开展融资租赁业务的议案	√
2.00	关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案	√

四、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持 授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

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• （二）登记时间：2018 年 2 月 27 日（8:3012:00 ；14:3017:30）

• （三）登记地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层河南同力水泥股份有限

• 公司总经理工作部

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或 其代理人的食宿及交通费自理。

（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会 的进程另行通知。

（六）会议联系方式：

• 1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室

• 2、联系人：王彦奇 任聪

• 3、电 话：0371-69158113

• 4、传 真：0371-69158112

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投（具体操作流程详见附件 2）。

六、备查文件

• （一）第五届董事会 2018 年度第二次会议决议公告；

• （二）2018 年第一次临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公

司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按 照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于子公司开展融资租赁业务的议案	√
2.00	关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案	√

“ ” “ ” “ ” 委托人对受托人的授权指示以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打“√” 为

准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

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委托日期：

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“同力投票”。

• 2、填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议

• 案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 27 日（现场股东大会

• 召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 2 月 28 日（现场股东大会结束当日） 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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