CEVIA Enviro Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 1, 2017

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-068

河南同力水泥股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

河南同力水泥股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）已根据深圳证券交易所的有 关问题以及相关事项的最新进展，对《河南同力水泥股份有限公司重大资产置 换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订。

公司 2017 年第三次临时股东大会审议议案相关内容以修订后的《重组报告 书》（修订稿）为准。 《重组报告书》（修订稿）全文已刊登在巨潮资讯网， 谨请广大投资者关注。

公司 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》 （2017-061）。公司定于 2017 年 9 月 5 日（星期二）下午 15：00 在郑州市农业 路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》， 现发布本次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2017 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2017年度第七次会议审 议通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017 年 9 月 5 日下午 15:00；

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1

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 9 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 9 月 4 日 15:00 至 2017 年 9 月 5 日 15:00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2017 年 8 月 31 日。

（七）出席对象：

1、截止 2017 年 8 月 31 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室 二、会议审议事项

（一）议案名称

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案

2、逐项审议关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案

(1)本次方案概述

(2)本次交易对方

(3)本次交易标的

(4)本次交易涉及的资产评估及作价情况

(5)过渡间损益的约定

(6)资产交割

(7)违约责任事项

(8)决议有效期

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2

• 3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

• 4、关于《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及

• 其摘要的议案

• 5、关于公司与河南投资集团签署《附条件生效的重大资产置换协议的补充

• 协议》的议案

• 6、关于公司与河南投资集团签署《附条件生效的盈利预测补偿协议的补充

• 协议》的议案

• 7、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告的议案

• 8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的

• 的相关性以及评估定价的公允性的议案

• 9、关于本次交易未摊薄即期回报的议案

• 10、关于为河南投资集团提供潜在担保的议案

• 11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

• 第四条规定的议案

• 12、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议

案

13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

上述议案均为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具 有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 （二）披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第五届董事会 2017 年度第七次会议决 议公告和第五届监事会 2017 年度第四次会议决议公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	√

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3

非累积投票提案
1.00	关于公司本次重大资产重组符合 相关法律、法规的议案	√
2.00	逐项审议关于公司重大资产置换 暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次方案概述	√
2.02	本次交易对方	√
2.03	本次交易标的	√
2.04	本次交易涉及的资产评估及作价 情况	√
2.05	过渡间损益的约定	√
2.06	资产交割	√
2.07	违约责任事项	√
2.08	决议有效期	√
3.00	关于本次重大资产重组构成关联 交易的议案	√
4.00	关于《河南同力水泥股份有限公 司重大资产置换暨关联交易报告 书》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司与河南投资集团签署 《附条件生效的重大资产置换协 议的补充协议》的议案	√
6.00	关于公司与河南投资集团签署 《附条件生效的盈利预测补偿协 议的补充协议》的议案	√
7.00	关于批准本次重大资产重组有关 审计报告、审阅报告、评估报告 的议案	√
8.00	关于评估机构的独立性、评估假	√

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4

	设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价的 公允性的议案
9.00	关于本次交易未摊薄即期回报的 议案	√
10.00	关于为河南投资集团提供潜在担 保的议案	√
11.00	关于本次交易符合《关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条规定的议案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序完备 性、合规性及提交法律文件有效 性的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次交易相关事宜的议案	√

四、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持 授权委托书（授权委托书见附件 1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

（二）登记时间：2017 年 9 月 4 日（8:30~12:00；14:30~17:30）

（三）登记地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层河南同力水泥股份有限 公司总经理工作部

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或 其代理人的食宿及交通费自理。

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5

（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会 的进程另行通知。

• （六）会议联系方式：

• 1、联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室

• 2、联系人：王彦奇 任聪

• 3、电 话：0371-69158113

• 4、传 真：0371-69158112

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投（具体操作流程详见附件 2）。

六、备查文件

• （一）第五届董事会 2017 年度第七次会议决议公告；

• （二）2017 年第三次临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

河南同力水泥股份有限公司董事会

2017 年 9 月 1 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公

司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并按 照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司本次重大资产重组 符合相关法律、法规的议案	√
2.00	关于公司重大资产置换暨关 联交易方案的议案	√
2.01	本次方案概述	√
2.02	本次交易对方	√
2.03	本次交易标的	√
2.04	本次交易涉及的资产评估及 作价情况	√
2.05	过渡间损益的约定	√
2.06	资产交割	√
2.07	违约责任事项	√
2.08	决议有效期	√
3.00	关于本次重大资产重组构成 关联交易的议案	√
4.00	关于《河南同力水泥股份有限 公司重大资产置换暨关联交 易报告书》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司与河南投资集团签 署《附条件生效的重大资产置 换协议的补充协议》的议案	√
6.00	关于公司与河南投资集团签 署《附条件生效的盈利预测补 偿协议的补充协议》的议案	√
7.00	关于批准本次重大资产重组 有关审计报告、审阅报告、评 估报告的议案	√

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8.00	关于评估机构的独立性、评估 假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性的议案	√
9.00	关于本次交易未摊薄即期回 报的议案	√
10.00	关于为河南投资集团提供潜 在担保的议案	√
11.00	关于本次交易符合《关于规范 上市公司重大资产重组若干 问题的规定》第四条规定的议 案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序 完备性、合规性及提交法律文 件有效性的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次交易相关事 宜的议案	√

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“同力投票”。

• 2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议

• 案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 4 日（现场股东大会召开

• 前一日）15:00，结束时间为 2017 年 9 月 5 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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