CEVIA Enviro Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 18, 2017

河南同力水泥股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2017 年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会2017年第七次会议审议 通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2017 年 9 月 5 日下午 15:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 9 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 9 月 4 日 15:00 至 2017 年 9 月 5 日 15:00。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种 方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2017 年 8 月 31 日。

(七)出席对象:

1、截止 2017 年 8 月 31 日交易结束后,所有在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

1

• 3、本公司聘请的律师。
• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
• (八)现场会议召开地点:郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

• 1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案
• 2、逐项审议关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案

(1)本次方案概述

(2)本次交易对方

(3)本次交易标的

(4)本次交易涉及的资产评估及作价情况

(5)过渡间损益的约定

(6)资产交割

(7)违约责任事项

(8)决议有效期

3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

4、关于《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及 其摘要的议案

5、关于公司与河南投资集团签署《附条件生效的重大资产置换协议的补充 协议》的议案

6、关于公司与河南投资集团签署《附条件生效的盈利预测补偿协议的补充 协议》的议案

7、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告的议案

8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的议案

9、关于本次交易未摊薄即期回报的议案

10、关于为河南投资集团提供潜在担保的议案

11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的议案

12、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议

案

13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

上述议案均为特别决议议案,根据相关法律法规,须经出席本次股东大会具 有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中 小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

(二)披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn[\)刊登的本公司第五届董事会](http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第四届董事会201) 2017 年度第七次会议决 议公告和第五届监事会 2017 年度第四次会议决议公告。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以
		投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司本次重大资产重组符合	√
	相关法律、法规的议案
2.00	逐项审议关于公司重大资产置换	√
	暨关联交易方案的议案
2.01	本次方案概述	√
2.02	本次交易对方	√
2.03	本次交易标的	√
2.04	本次交易涉及的资产评估及作价	√
	情况
2.05	过渡间损益的约定	√
2.06	资产交割	√
2.07	违约责任事项	√
2.08	决议有效期	√
3.00	关于本次重大资产重组构成关联	√

三、提案编码

交易的议案
关于《河南同力水泥股份有限公	√
司重大资产置换暨关联交易报告
书》及其摘要的议案
关于公司与河南投资集团签署	√
《附条件生效的重大资产置换协
议的补充协议》的议案
关于公司与河南投资集团签署	√
《附条件生效的盈利预测补偿协
议的补充协议》的议案
关于批准本次重大资产重组有关	√
审计报告、审阅报告、评估报告
的议案
关于评估机构的独立性、评估假	√
设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的
公允性的议案
关于本次交易未摊薄即期回报的	√
议案
关于为河南投资集团提供潜在担	√
保的议案
关于本次交易符合《关于规范上	√
市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
关于本次交易履行法定程序完备	√
性、合规性及提交法律文件有效
性的议案
关于提请股东大会授权董事会全	√
权办理本次交易相关事宜的议案

四、现场股东大会会议登记事项

(一)登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持 授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2017 年 9 月 4 日(8:3012:00;14:3017:30)

(三)登记地点:郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层河南同力水泥股份有限 公司总经理工作部

(四)本次股东大会的现场会议预计会期半天,出席本次现场会议的股东或 其代理人的食宿及交通费自理。

(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会 的进程另行通知。

(六)会议联系方式:

1、联系地址:河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室

2、联系人:王彦奇 任聪

3、电 话:0371-69158113

4、传 真:0371-69158112

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投(具体操作流程详见附件 2)。

六、备查文件

(一)第五届董事会 2017 年度第七次会议决议公告;

(二)2017 年第三次临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件 1:授权委托书

附件 2:参加网络投票的具体操作流程

河南同力水泥股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 (身份证号码: )代表本公

司(本人)出席河南同力水泥股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会,并按 照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的	√
	所有提案
非累积投
票提案
1.00	关于公司本次重大资产重组	√
	符合相关法律、法规的议案
	关于公司重大资产置换暨关
2.00	联交易方案的议案	√
2.01	本次方案概述	√
2.02	本次交易对方	√
2.03	本次交易标的	√
	本次交易涉及的资产评估及	√
2.04	作价情况
2.05	过渡间损益的约定	√
2.06	资产交割	√
2.07	违约责任事项	√
2.08	决议有效期	√
	关于本次重大资产重组构成
3.00	关联交易的议案	√
	关于《河南同力水泥股份有限	√
4.00	公司重大资产置换暨关联交
	易报告书》及其摘要的议案
	关于公司与河南投资集团签
5.00	署《附条件生效的重大资产置	√
	换协议的补充协议》的议案
6.00	关于公司与河南投资集团签
	署《附条件生效的盈利预测补	√
	偿协议的补充协议》的议案
7.00	关于批准本次重大资产重组
	有关审计报告、审阅报告、评	√
	估报告的议案

8.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9.00	关于本次交易未摊薄即期回报的议案	√
10.00	关于为河南投资集团提供潜在担保的议案	√
11.00	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打 "√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户卡号码:

委托人持有公司股票数量:

代理人签名:

委托人签名(签章):

委托日期:

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360885",投票简称为"同力投票"。 2.填报表决意见:对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议 案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案 投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 9 月 5 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 4 日(现场股东大会召开 前一日)15:00,结束时间为 2017 年 9 月 5 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。