CEVIA Enviro Inc. — M&A Activity 2022

Jan 21, 2022

城发环境股份有限公司董事会 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条规定的说明

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向启迪环境 科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全体股东发行人民 币普通股股票（A 股）的方式换股吸收合并启迪环境并通过向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交 易”）。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下 简称“《重组若干问题的规定》”）的要求，董事会就本次交易是否符 合《重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，认为：

1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设 施工等有关报批事项。公司已在《城发环境股份有限公司换股吸收合 并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案（二次修订 稿）》及其摘要中披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批 程序，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示；

2、本次交易完成后，启迪环境将终止上市并注销法人资格，公 司将承继及承接启迪环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其 他一切权利与义务。本次交易前，公司及启迪环境均不存在出资不实 或影响其合法存续的情况，亦不存在其他限制、禁止本次交易的情形；

3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、

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采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立；

4、本次交易将对上市公司现有财务状况、盈利能力以及各项财 务指标产生一定影响。长远来看，本次合并有利于改善公司财务状况 和增强持续盈利能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易和避免 同业竞争。

综上所述，公司董事会认为本次交易符合《重组若干问题的规定》 第四条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《城发环境股份有限公司董事会关于本次交易符合 <关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说 明》之盖章页）

城发环境股份有限公司董事会

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