CEVIA Enviro Inc. — M&A Activity 2022

Jan 21, 2022

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2022-009

城发环境股份有限公司

关于换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集 配套资金暨关联交易预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“城发环境”）于 2021 年7 月23 日在指定信息披露媒体上披露了《城发环境股份有限公司换股吸收合并 启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案（修订稿）》（以下简称“预案 修订稿”）及相关文件。在预案修订稿披露之后，公司根据相关情况的变化并与交易 对方协商，拟对交易方案进行调整。根据相关法律法规的规定，本次交易的定价基准 日由公司第六届董事会第三十九次会议决议公告日（2021 年7 月23 日）变更为审议本 次交易方案调整相关事项的第六届董事会第四十五次会议决议公告日（2022 年1 月22 日）。

针对此次交易方案调整的相关事项，公司对《预案（修订稿）》进行了修订，修 订的主要内容如下：

一、在修订稿之“声明”中补充说明“预案中涉及的部分数据尚未经过符合《证 券法》规定的会计师事务所审计，启迪环境的部分数据需要根据监管要求进行追溯调 整，请投资者审慎使用”。

二、在修订稿之“重大事项提示”中就本次交易方案调整情况进行补充，并对本 次交易方案、本次交易预计构成重大资产重组、本次交易对合并后存续公司股权结构 的影响、本次交易的决策过程和审批情况、本次交易相关方的重要承诺已进行了更新； 三、在修订稿之“重大风险提示”、“第四章 风险因素”中就本次交易涉及的被

暂停、中止或取消的风险、审批风险、审计、估值工作尚未完成的风险、特许经营权 项目运营价格无法及时调整的风险、项目建设工程超支及延误的风险、配套融资未能 实施或募集金额低于预期的风险、债务及融资风险、资产减值风险、特许经营权被取 消或收回的风险等已进行了更新；

四、在修订稿之“第一章 本次交易概况”中就本次交易方案、本次交易预计构成 重大资产重组、本次交易的决策过程和审批情况、《合并协议》主要内容、本次交易 对合并后存续公司股权结构的影响已进行了更新；

五、在修订稿之“第二章 吸并方基本情况”中就股本结构及前十大股东情况、主 要财务数据已进行了更新；

六、在修订稿之“第三章 被吸并方基本情况”中就股本结构及前十大股东情况、 股权控制关系图、主要财务数据、股本结构、被吸并方及其现任董事、监事、高级管 理人员的处罚、诚信情况已进行了更新；

七、在修订稿之“第五章 其他重要事项”中对合并双方本次交易前十二个月内购 买、出售资产情况、合并双方股票吸收合并公告前股价波动是否达到20%的说明等已进 行了更新；

八、在修订稿之“第六章 独立董事对本次交易的意见”中对吸并双方的独立董事 意见已进行了更新。

• 九、在修订稿之“第七章 声明与承诺”中对吸并方全体董事、监事、高级管理

• 人员声明、被吸并方全体董事、监事、高级管理人员声明已进行了更新。 特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2022年1月22日