CEVIA Enviro Inc. — Governance Information 2025

Oct 10, 2025

城发环境股份有限公司企业标准

董事会提名委员会议事规则

QG/CEVIA-201-01·08-2025

前 言

为规范城发环境股份有限公司领导人员的产生,优化董 事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》、城发环境股份有限公司章程及其它有关 规定,特设立董事会提名委员会,并制定本议事规则。

本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布,本次为第 三次修订

本规则由公司资本运营部提出并归口管理

本规则由资本运营部起草

本规则主要起草人:柴佳琛

本规则审核人:闫维波

本规则批准人:

本规则发布日期: 年 月 日

本规则实施日期: 年 月 日

城发环境股份有限公司企业标准

董事会提名委员会议事规则

QG/CEVIA-201-01·08-2025

第一章 总 则

第一条 为规范城发环境股份有限公司(以下简称"公 司")领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》、本公司章程及其它有关规定,特设立董事 会提名委员会,并制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员 (以下称经理人员)的人选、条件、标准和程序提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董 事占二分之一以上。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产 生。

第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报 请董事会批准产生。

提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议, 当委员会主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其 他委员代行其职权;委员会主任委员既不履行职责,也不指 定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告,由董事会指定一名委员履行提名委员会主 任委员职责。

第六条 提名委员会委员全部为公司董事,其在委员会 的任职期限与其董事任职期限相同,连选可以连任。战略委 员会委员任期届满前,除非出现《公司法》、公司章程或本 议事规则规定不得任职的情形,不得被无故解除职务。期间 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员 资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司 《章程》及本规则增补新的委员。

第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致 人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应及时增补新 的委员人选。

在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以 前,提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适 用于提名委员会委员。

第九条 提名委员会由董事会专门委员会工作处负责 组织委员会讨论事项所需的材料,向委员会提交提案。

第三章 职责权限

第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:

(一)提名或者任免董事;

(二)聘任或者解聘高级管理人员;

(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具 体理由,并进行披露。

第十一条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提 交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情

况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代 性的董事、经理人员人选。

第四章 决策程序

第十二条 提名委员会依据相关法律法规和本公司《章 程》的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、经理 人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并 提交董事会通过,并遵照实施。

第十三条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行 审查,并形成明确的审查意见。董事、经理人员的选任程序:

(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研 究公司对新董事、经理人员的需求情况,并形成书面材料;

(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部、 人才市场以及其它渠道广泛搜寻董事、经理人员人选;

(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况,形成书面材料;

(四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为 董事、经理人员人选;

(五)召集提名委员会会议,根据董事、经理人员的任 职条件,对初选人员进行资格审查;

(六)在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个 月,向董事会提出董事候选人和新聘经理人员人选的建议和 相关材料;

(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 会议的召开与通知

第十四条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次。公司董事会、提名委员会主任 或两名以上(含两名)委员联名可要求召开临时会议。会议的 召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、 法规、本公司章程及本办法的规定。

第十五条 提名委员会会议可采用现场会议形式,也可 采用非现场会议的通讯方式召开。

第十六条 提名委员会定期会议应于会议召开前 7 日 (不包括开会当日)发出会议通知,临时会议应于会议召开前 5 日(不包括开会当日)发出会议通知,特殊紧急事项可视紧急 程度直接发出召开会议通知。

第十七条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容: (一)会议召开时间、地点;

(二)会议期限;

(三)会议需要讨论的议题;

(四)会议联系人及联系方式;

(五)会议通知的日期。

第十八条 会议通知应附内容完整的提案。

第十九条 提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及 专人送达等方式通知各位委员。

采用电子邮件、电话等快捷通知方式时,若自发出通知 之日起 2 日内未接到书面异议,则视为被通知人己收到会议 通知。

第六章 议事与表决程序

第二十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员 (含三分之二)出席方可举行。

第二十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议,也可 以委托其他委员代为出席会议并行使表决权;委托其他委员 代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委 托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第二十二条 提名委员会委员既不亲自出席会议,亦未 委托其他委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。

提名委员会委员连续两次不出席会议的,视为不能适当 履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。

第二十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事 及其他高级管理人员列席会议。

第二十四条 提名委员会在必要时可以聘请中介机构 为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

第二十五条 提名委员会会议以记名投票方式表决。临 时会议在保障委员充分表达意见的前提下,可以用传真、电 话方式进行并以传真方式作出决议,并由参会委员签字。

提名委员会委员每人享有一票表决权。会议决议需经全 体委员(包括未出席会议的委员)过半数同意方为有效。

第二十六条 出席会议的委员应本着认真负责的态度, 对提案进行审议并充分表达个人意见;委员对其个人的投票 表决承担责任。

第二十七条 提名委员会会议通过的提案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会审议。

第二十八条 公司董事会在年度工作报告中应披露提 名委员会过去一年的工作内容,包括会议召开情况和决议情 况等。

第二十九条 提名委员会会议以现场方式召开的,应作 书面会议记录,出席会议的委员和会议记录人应当在会议记 录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上 的发言做出说明性记载。

提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书处保 存。在公司存续期间,保存期为十年。

第三十条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席会议人员的姓名,受他人委托出席会议的应特 别注明;

(三)会议议程;

(四)委员发言要点;

(五)每一决议事项或提案的表决方式和结果(表决结果应 载明赞成、反对或弃权的票数);

(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第三十一条 提名委员会委员对于了解到的公司相关 信息,在该等信息尚未公开之前,负有保密义务。

第七章 附 则

第三十二条 本议事规则自董事会审议通过之日起实 施。

第三十三条 本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、 法规和本公司章程的规定执行;本规则如与国家日后颁布的 法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时,按 国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行,并立即修订, 报董事会审议通过。

第二十四条 本议事规则解释权归属公司董事会。