CEVIA Enviro Inc. — Governance Information 2019

Aug 11, 2019

河南城发环境股份有限公司

独立董事关于审议公司管理制度议案的

事前认可暨独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》和《河南城发环境股份有限公司章程》等规定，我们作 为河南城发环境股份有限公司（以下简称公司）独立董事，经认真审 阅《关于审议公司管理制度的议案》及相关制度文件后，发表如下独 立意见：

公司自2017 年实施重大资产重组以来，主营业务发生了根本性 变化，原有规章制度存在诸多不适应公司经营和业务发展现状的情况。 同时，我国《公司法》和证监会《上市公司章程指引》等外部法律规 定发生调整。为了进一步规范公司治理，提高决策的科学性和水平， 为公司持续健康快速发展保驾护航，切实保护各位股东和投资者的利 益，公司特依据我国《公司法》、《证券法》、《合同法》、中国证监会 和深圳证券交易所等相关法律法规规范性文件，对《河南城发环境股 份有限公司章程》和其他24 项公司管理制度进行梳理。公司梳理调 整的具体管理制度明细详见附表。其中《河南城发环境股份有限公司 章程》、《河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则》、《河南城发 环境股份有限公司董事会议事规则》、《河南城发环境股份有限公司监 事会议事规则》、《河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办

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法》、《河南城发环境股份有限公司独立董事制度》、《河南城发环境股 份有限公司对外担保管理制度》还需提交公司股东大会审议通过。

综上所述，我们认为公司对原管理制度进行梳理修订，重新颁布 施行，是符合公司发展需要的，并且修订后的公司管理制度符合我国 相关法律规定，不损害中小股东合法权益，有利于提供公司的决策水 平和科学性。我们事先对公司梳理修订25 项管理制度进行了认可， 并且同意公司对前述管理制度的审议和修订。

（本页以下无正文，为审议管理制度清单和签名页）

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附表：

审议管理制度清单

附表：	附表：
审议管理制度清单
序号	制度名称
1	河南城发环境股份有限公司章程
2	河南城发环境股份有限公司股东大会议事规则
3	河南城发环境股份有限公司董事会议事规则
4	河南城发环境股份有限公司监事会议事规则
5	河南城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法
6	河南城发环境股份有限公司独立董事制度
7	河南城发环境股份有限公司对外担保管理制度
8	河南城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则
9	河南城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则
10	河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程
11	河南城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则
12	河南城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则
13	河南城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则
14	河南城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
15	河南城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度
16	河南城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
17	河南城发环境股份有限公司关联交易管理制度
18	河南城发环境股份有限公司投资者关系管理制度
19	河南城发环境股份有限公司内部控制检查监督办法
20	河南城发环境股份有限公司财务资助管理制度
21	河南城发环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份管
22	~~理制度~~ 河南城发环境股份有限公司子公司管理制度
23	河南城发环境股份有限公司内部控制管理制度
24	河南城发环境股份有限公司内部审计管理制度
25	河南城发环境股份有限公司会计政策

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（本页无正文，为河南城发环境股份有限公司独立董事关于审议公司管理制度

议案的事前认可暨独立意见）

独立董事：

李伟真 曹胜新 徐步林

年 月 日

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