CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2020

May 25, 2020

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-054

河南城发环境股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• （一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公

• 司”）第六届监事会第二十次会议通知于2020 年5 月20 日以书面传真、邮件方 式及专人送达形式发出。

  • （二）召开会议的时间地点和方式：2020 年5 月25 日以通讯表决方式召开。

  • （三）会议出席情况：本次会议应参加监事3 名、实际参加监事3 名。

  • （四）参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

• （一）关于子公司提取项目贷款的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

• 1.城发环保能源（安阳）有限公司本次向银行申请项目贷款用于支持项目建

• 设，审议程序符合相关法律、法规的规定，能够较好解决项目建设资金需求，加 快推进项目建设，尽快实现投资收益，符合经营发展实际需要；

• 2.城发环保能源（安阳）有限公司预计经营状况较好，风险可控，不会给公

• 司及子公司带来重大财务风险，不会对公司及子公司造成重大不利影响，不存在

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损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河

南城发环境股份有限公司关于子公司提取项目贷款的公告》。

（二）关于审议《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

• 1.《河南城发环境股份有限公司融资管理制度》的内容符合有关法律、法规

• 及规范性文件与公司章程的规定；

  • 2.公司审议本议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益

的情形；

• 3.公司制定融资管理制度有利于明确公司融资管理权限、提升决策效率，进

• 一步规范公司融资行为，有利于公司规范化管理，防范融资风险，确保公司持续 稳定发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河 南城发环境股份有限公司融资管理制度》。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司监事会

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2020年5月26日