CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2019

Apr 18, 2019

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2019-030

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河南城发环境股份有限公司

关于资产重组2018 年度业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产重组情况概述

经河南城发环境股份有限公司（原名河南同力水泥股份有限公司，以下简称 “公司”、“本公司”或“城发环境”）2017年9月5日召开2017年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议 案，以公司水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称 “河南投资集团”）的高速公路资产进行等值置换，置换差额部分由公司以现金 方式向河南投资集团予以支付。2017年9月6日，河南省许平南高速公路有限责任 公司（以下简称“许平南公司”）100%股权已过户至公司名下并已办理完毕工商 变更登记手续。

二、业绩承诺情况

2017年7月6日，公司与河南投资集团签署《附条件生效的盈利预测补偿协议》 （以下简称“《盈利预测补偿协议》”）。2017年8月18日，公司与河南投资集 团签署《<附条件生效的盈利预测补偿协议>的补充协议》。《盈利预测补偿协议》 及补充协议约定：河南投资集团向本公司承诺，置入资产2017年度、2018 年度、 2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 40,236.41 万元、34,412.98万元、37,190.78万元。若置入资产在补偿期内各年度末累积实 现净利润未能达到累积承诺净利润，河南投资集团应以现金方式对同力水泥进行

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盈利补偿。净利润金额以会计师事务所出具的专项审核结果为准，上述净利润均 为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

盈利补偿计算公式如下：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现 净利润）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟置入资产交易作价－累积已 补偿金额。

如按上述“当期补偿金额”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿金额 小于0，则应按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

三、置入资产2018年度业绩完成情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，许平南公司2018年度合并报表 扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润（不包含已剥离资产）为 600,499,663.27元，已完成其承诺。

四、备查文件

（一）关于河南省许平南高速公路有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况 的专项说明

（二）关于河南省许平南高速公路有限责任公司2018年度业绩承诺完成情况 的审核报告

河南城发环境股份有限公司董事会 2019年4月18日

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