CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2018

Oct 25, 2018

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2018-043

河南城发环境股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况。 河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）拟围绕河南省生态文明建设，积极参与静脉产业园、清洁供暖、污 水处理等重大项目建设，成为集设计咨询、投资建设、运营管理、装备制造、 大数据开发应用于一体的环保科技产业。为提高静脉产业园项目建设管理的 专业化、规范化水平，拟以自有资金1亿元人民币投资成立全资子公司河南 城发环保能源有限公司（公司名称最终以工商登记部门核定为准），作为专 业投资主体，参与我省静脉产业园项目的投资、建设及运营。

（二）审批情况。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，2018年10月25日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过 了《关于投资成立全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

（三）其他说明。 本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）拟成立公司基本情况如下：

• 1.公司名称： 河南城发环保能源有限公司（以工商注册为准）。

• 2.公司类型： 有限责任公司

• 3.注册资本： 1亿元人民币（人民币壹亿元整）

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• 4.股东构成： 河南城发环境股份有限公司（持股比例100%）

• 5.出资方式： 现金方式分期出资

• 6.资金来源： 自有资金

7.经营范围： 垃圾焚烧发电厂的建设运营；城乡生活垃圾、餐厨垃圾、 城市污泥无害化处置和资源化利用；医疗废物处置、危险品处置、建筑垃圾 和工业废弃物资源化利用。（最终以工商登记注册为准）

• 8.公司住所： 河南省郑州市农业路东41号投资大厦A座4楼

（二）新进入领域的基本情况

静脉产业园是以节约资源、保护环境为目的,以“资源-产品-再生资源” 闭环经济模式为特征，实现各类低值废弃物资源化利用和无害化处置的主要 载体，是城乡环境公共基础设施的重要内容。

2018年3月，河南省发展和改革委等五部门联合印发《河南省静脉产业 园建设三年行动计划(2018-2020年)》，鼓励省内企业与国内行业龙头企业 以联合体的形式建设静脉产业园。河南省人口基数大，垃圾焚烧发展相对起 步较晚，之前已经建成投产的垃圾焚烧发电厂由于日处理能力较小，已经不 能满足日益增长的垃圾处理需求。按照行动计划确定的标准，预计到2020 年，河南全省要新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目，行业前景广阔。

新成立的子公司将积极参与河南省静脉产业园建设，通过与国内行业龙 头企业合作，引入专业的管理团队和先进的运营理念，结合公司人员多年来 在电力行业的管理运营经验，按照建设标准化、管理规范化、运营专业化、 合作市场化推进垃圾焚烧发电项目建设、投资和运营。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。新注册公司的 章程，最终以工商登记部门核准的公司章程为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

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（一）投资的目的和对公司的影响

1.投资成立河南城发环保能源有限公司（以工商注册为准）是公司布局 静脉产业园项目建设和培育新的业绩增长点的重要举措，对公司未来发展具 有积极意义和推动作用。

2.通过设立全资子公司从事静脉产业园的投资运营，实现专业化分级管 理，能够有效提升工作效率，加快推进项目落地。

3.本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司本年度财务及经营状况 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险和应对措施

1.本次投资成立全资子公司是公司基于战略发展和业务经营的需要，在 全面投资分析的基础上做出的审慎决策，但该公司的实际经营仍可能会面临 政策、经营管理、市场等因素变化带来的风险。

2.设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，尚需要按规定程序办 理注册登记手续。公司将会严格按照相关制度的要求，建立有效的内部控制 和风险防范机制，积极防范和应对上述风险，不断提高管理能力和经营效率。

3.本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法 律、法规及规范性文件的要求，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2018年10月25日

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