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Apr 19, 2018

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2018-018

河南同力水泥股份有限公司

关于资产重组 2017 年度业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、资产重组情况概述

河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）2017 年9 月5 日召开2017 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》等 相关议案，以公司水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团有限公司（以下简 称“投资集团”）的高速公路资产进行等值置换，置换差额部分由公司以现金方式向 投资集团予以支付。2017 年9 月6 日，许平南公司100%股权已过户至公司名下并已办 理完毕工商变更登记手续。

二、业绩承诺情况

2017 年7 月6 日，公司与投资集团签署《附条件生效的盈利预测补偿协议》（以 下简称“《盈利预测补偿协议》”）。2017 年8 月18 日，公司与投资集团签署《<附 条件生效的盈利预测补偿协议>的补充协议》。《盈利预测补偿协议》及补充协议约定： 许平南公司河南投资集团向本公司承诺，置入资产2017 年度、2018 年度、2019 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为40,236.41 万元、34,412.98 万元、37,190.78 万元。若置入资产在补偿期内各年度末累积实现净利润未能达到累 积承诺净利润，河南投资集团应以现金方式对同力水泥进行盈利补偿。净利润金额以 会计师事务所出具的专项审核结果为准，上述净利润均为扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润。

盈利补偿计算公式如下：

当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利 润）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟置入资产交易作价－累积已补偿金额。

如按上述“当期补偿金额”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿金额小于 0，则应按0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

三、置入资产2017 年度业绩完成情况

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经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，置入资产许平南公司2017 年度合 并报表扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润为55,251.84 万元，完成其承 诺业绩40,236.41 万元的137.32%。

四、备查文件

（一）关于河南省许平南高速公路有限责任公司2017 年度业绩承诺完成情况的 专项说明

（二）关于河南省许平南高速公路有限责任公司2017 年度业绩承诺完成情况的 审核报告

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018 年4 月19 日

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