CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2017

Aug 4, 2017

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-056

河南同力水泥股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产 重组正式方案尚需公司再次召开董事会审议通过，报河南省国资委、河南省财政 厅（如需）批准，并经公司股东大会审议通过。本次交易能否取得上述批准及最 终取得批准的时间均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具体详见公司 2017年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南同力水泥股份 有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》。

截至本公告日，不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案 或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年5月8 日上午开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。

后经公司进一步确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，根据深圳证 券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌并 发布了《重大资产重组停牌公告》。根据相关事项的进展，公司于每五个交易日 发布一次重大资产重组进展公告。

2017年7月6日，公司第五届董事会2017年度第六次会议审议通过了本次重大 资产重组的相关议案。公司拟以持有的水泥制造业务相关资产及“同力”系列商 标权与公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）持有 的高速公路资产进行等值置换，置换差额部分由公司以现金方式向河南投资集团 予以支付。具体方案详见公司于2017年7月6日披露的《河南同力水泥股份有限公 司重大资产置换暨关联交易预案》。

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公司于2017年7月12日收到深圳证券交易所《关于对河南同力水泥股份有限 公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第15号，以下简称“重组问询 函”）。针对重组问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构进行了回 复，并对预案部分内容进行修订、补充和完善。经向深圳证券交易所申请，公司 股票于2017年7月20日开市起复牌。具体内容详见公司于2017年7月19日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南同力水泥股份有限公司关于对深圳证 券交易所重组问询函的回复公告》、《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换 暨关联交易预案（修订稿）》和《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产 重组的各项工作。目前审计和评估工作已初步完成，正在申请履行评估报告河南 省国资委备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资 产重组报告书（草案）及摘要等相关议案，并及时履行信息披露义务。

公司本次重大资产重组事项尚需取得一系列批准才能实施，包括本公司再次 召开董事会审议通过本次重大资产重组的正式方案、报河南省国资委、河南省财 政厅（如需）批准，并取得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得上述批 准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。公司披露的《公司重大资产置换暨 关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚 需履行的审批程序进行了说明，敬请投资者认真阅读有关内容。

按照《上市公司业务办理指南第10 号—重大资产重组》和深圳证券交易所 相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本 次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔30 日就本次重大 资产重组的进展情况予以公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公 司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

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