CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2016

May 24, 2016

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-030

河南同力水泥股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次非公开发行股票发行价格由不低于13.91 元/股调整为不低于13.90 元/股。

2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过58,950,390 股（含本数）调整 为不超过58,992,800 股（含本数）。

一、非公开发行股票事项简述

河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年12 月28 日召开 第五届董事会2015 年度第十一次会议，并于2016 年2 月19 日召开2016 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公 司2015 年度非公开发行股票方案》等相关议案。

根据本次非公开发行股票方案，本次发行股票价格为不低于13.91 元/股，如 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权、除息事项，发行底价和发行价格将进行相应调整。本次发行的股票数 量为不超过58,950,390 股（含本数），若公司股票在本次发行的定价基准日至发 行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数 量将根据募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

2016 年4 月15 日，公司召开2015 年度股东大会审议通过了《2015 年年度利 润及利润分配预案》，公司以截至2015 年12 月31 日公司总股本474,799,283 股为基数，每10 股派发现金0.1 元（含税），合计派发现金4,747,992.83 元。 剩余未分配利润用于补充公司流动资金，本年度不进行公积金转增股本。

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该分配方案已于2016 年5 月20 日实施完毕。由此，需对本次非公开发行股 票的发行价格和发行数量进行调整。

二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

（一）发行价格的调整

根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行的定价基准日为公司第五届 董事会2015 年度第十一次会议决议公告日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于13.91 元/股。如公司股票在定价 基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息 事项，发行底价和发行价格将进行相应调整。

2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格将 由不低于13.91 元/股调整为不低于13.90 元/股，具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例） =（13.91-0.01）/（1+0）=13.90 元/股。

（二）发行数量的调整

根据本次非公开发行股票方案，本次发行的股票数量不超过58,950,390 股 （含本数），具体发行数量将由董事会根据股东大会的授权，在上述范围内，根 据实际认购情况、发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股 票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项的，本次发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行价格 进行相应调整。

2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的数量由不超 过58,950,390 股（含本数）调整为不超过58,992,800 股（含本数）

除以上调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。 特此公告。

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2016 年5 月24 日

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