CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2015

Aug 18, 2015

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2015-022

河南同力水泥股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

（一）为补充日常经营流动资金，公司拟从中原银行股份有限公司（简称：中原 银行）获取融资授信3 亿元，授信期限为一年；利率为同期银行贷款基准利率，具体 利率待提款时正式约定。由公司三家全资子公司（平原同力、省同力、腾跃同力）提 供全额连带责任保证担保。

（二）公司控股股东河南投资集团有限公司为中原银行第一大股东，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了该公司的关联交易。

（三）2015年8月18日，公司第五届董事会2015年度第四次会议审议通过了《关于 公司从中原银行获取融资授信的议案》。董事会在表决该项议案时，关联董事郭海泉、 赵志勇、张伟回避表决，经非关联董事表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 该议案。独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

（四）本次披露的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方名称 ：中原银行股份有限公司

企业性质： 股份有限公司

注册地址 ：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 主要办公地点 ：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表人 ：窦荣兴

注册资本 ：人民币 1,542,054.0741 万元

经营范围 ：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理 票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、

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金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及 担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；经中国银行业监督管理委员会 批准的其他业务。

最近一期财务数据 ：截至 2014 年 12 月 31 日该公司总资产 2070.69 亿元，净资产 276.14 亿元；2014 年主营业务收入 94 亿元，净利润 26.13 亿元。

关联关系说明：公司 河南投资集团有限公司持有中原银行 15 亿股股份，占中原银 行总股本的 9.7273%，为中原银行第一大股东，按照深交所《上市规则》第 10.1.3 款 的规定，中原银行为公司的关联法人。

三、关联交易的定价依据和交易价格

公司此次拟从中原银行获取融资授信 3 亿元，利率为同期银行贷款基准利率，交 易价格公允，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易是公司根据自身的营运资金需求采取的融资措施，融资授信额度的 获取有利于公司在未来经营和发展过程中，及时补充所需的营运资金。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015 年1 月1 日至披露日，公司与中原银行没有发生关联交易。

六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

本次交易事前征求了独立董事认可，并出具书面确认文件，同意将《关于公司从 中原银行获取融资授信的议案》提交董事会审议。独立董事认为：该议案在董事会审 议前取得了我们的书面认可，关联董事郭海泉、赵志勇、张伟回避决表，该议案的表 决程序符合《公司法》和本公司章程的规定。公司拟从中原银行股份有限公司获取融 资授信 3 亿元，授信期限为一年；利率为同期银行贷款基准利率，具体利率待提款时 正式约定。由公司三家全资子公司（平原同力、省同力、腾跃同力）提供全额连带责 任保证担保。我们认为，通过融资授信可以有效补充日常经营流动资金，本次关联交 易定价公允，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害上市公司和中小股 东利益的情况。我们同意上述议案的全部内容。

七、保荐机构意见

本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，不需要提交 公司股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规

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和《公司章程》的规定。本次关联交易定价公允，符合市场规则，没有损害上市公司 及其股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对公司本次关联交易无异议。 八、其他事项

公司将积极履行信息披露义务，持续披露相关工作进展情况。

九、备查文件

• （一）公司第五届董事会2015 年度第四次会议决议

• （二）独立董事意见

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会 2015 年8 月18 日

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