CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2021-087

城发环境股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2021 年8月27日到期。因公司正在进行重大资产重组，为确保公司董事会、监事会工 作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会、监事会拟延 期换届。公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据重大资产重组的进展情况，尽快召开有关会议审议换届选举相关 事宜并及时履行相应的信息披露义务。在公司董事会与监事会换届选举完成之前， 公司第六届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员 将按照相关法律法规及公司章程的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤 勉尽责的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将认真做好换 届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，尽快完成董事会与监事会的换 届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

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