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Apr 19, 2021

股票简称: 城发环境

城发环境股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

城发环境股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

尊敬的各位董事:

大家好!

本人作为城发环境股份有限公司 (下称"城发环境"或"公司") 的现任独立董事。严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定,本着独立、客观、 公正的原则。忠实履行职责, 充分发挥了独立董事的作用, 维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度本人 履行独立董事职责的具体情况说明如下:

一、参加会议情况

(一) 出席董事会情况

2020年, 公司共召开14次董事会会议, 累计审议议案 57个, 所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。审议事项涵盖定期 报告、权益分配、公司治理、关联交易、对外投资、股权收购、再融 资、募集资金、董监高人员变更等多方面。本人严格按照有关法律、 法规的要求, 勤勉履行职责, 历次董事会均亲自出席, 未发生过缺席 情况。

在审议提交董事会会议的议案时,本人与经营管理层保持充分的 沟通,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的 利益;公司各次董事会会议审议的议案均符合公司整体发展需要,审 议程序、表决程序合法有效,未损害全体股东尤其是中小股东的利益。 因此本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票,没有提出异议 的事项。也没有反对或弃权的情形。

(二) 参加股东大会情况

2020 年度, 公司共召开 5 次股东大会, 本人均亲自出席。累计 审议议案 23 个,包括:年度报告、董事会工作报告、监事会工作报 告、独立董事工作报告、修订公司章程、再融资、关联交易、利润分 配等事项,并全部获得通过。董事会根据《公司法》、公司章程和董 事会议事规则的规定和要求,严格按照股东大会的授权,认真履行职 责, 全面及时执行股东大会决议, 有力维护了全体股东的合法权益。

二、发表独立意见情况

2020 年度,本人作为独立董事,在召开董事会前主动了解、获 取决策所需要的情况和资料, 会上认真审议每个议案, 积极参与讨论 并提出合理化建议,2020 年度,依据有关法律、法规及相关制度规 定,发表独立意见10次、事前认可意见9次、独立董事专项说明1 次,涵盖关联交易事项、募集资金使用情况报告及其审核报告、对外 担保和关联方资金占用情况的专项说明等事项。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

2020 年, 本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委 员以及战略委员会委员,根据公司相关制度规定,主持了董事会审计 委员会的日常工作, 对公司财务报告、审计报告及聘请审计机构相关 事项进行了审议, 提出了专业意见。根据各专业委员会的议事规则等 相关规定要求和公司的实际情况,各专业委员会分别就公司相关讨论 事项进行了审议并达成一致意见, 在此期间本人充分发挥专业优势,

积极发表建议。起到专业委员应有的作用。

2020年审计委员会召开了8次会议,审议通过了涵盖财务报告、 内控报告、内部审议、会计政策变更、关联交易、日常关联交易预计、 控股股东及其他关联方资金占用情况、再融资等相关议案 20 个; 提 名委员会召开了3次会议, 审议通过了高管任职资格、高管辞职、提 名董事候选人、聘任高管的相关议案7个:战略委员会召开了11次 会议,审议通过了股权收购、对外投资、再融资年度经营计划等相关 议案 23 个。以上会议本人均亲自出席并认真审议相关议案。

四、日常工作情况

本人在报告期内, 切实履行独立董事职责, 做好独立董事日常工 作, 与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系, 及时 了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于提交给董 事会的各项议案, 能够认真核杳实际情况, 仔细审阅相关文件, 并对 公司相关部门及人员进行询问, 利用自己的专业知识, 按照监管机构 的相关规定, 对审议事项作出独立判断, 并公正、客观、审慎地行使 表决权。

2020 年度, 本人认真审阅了公司财务会计报告, 与会计师事务 所协商确定了公司 2020 年度会计报表审计工作计划, 在年审注册会 计师出具初步审计意见后,与年审会计师就审计过程中发现的问题进 行了沟通,在年度董事会召开前,审阅了董事会材料的完备情况和董 事会召开程序的合法性。

五、其他事项

(一) 无提议召开董事会的情况:

(二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况:

(三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021 年度, 本人将继续本着诚信与勤勉的精神, 关注和了解公 司发展情况, 按照法律法规、公司章程的规定和要求, 全面履行独立 董事的义务, 加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与 交流,充分发挥独立董事的作用,利用自身的专业知识和经验为公司 发展献力献策,帮助提高公司决策水平和经营绩效,坚决维护公司的 整体利益和全体股东的合法权益。公司董事会、管理层在独立董事履 行职责过程中给予了积极有效的配合和支持,在此表示感谢。

报告完毕。

请审议。

独立董事: 李伟真 2021年4月19日