CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-015

城发环境股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或 “城发环境”）第六届董事会第三十二次会议通知于2021 年2 月26 日以电子邮件和 专人通知形式发出。

（二）召开会议的时间、地点和方式：2021 年3 月3 日以现场结合通讯表决方 式在公司16 层1617 室召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事9 名，实际参加董事9 名。本次董事会 会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）和《城发环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于明确2021 年度第一期超短融发行规模、期限及利率的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司拟发行2021 年度第一期超短期融资券，具体内容如下： 按照前期工作安排，本次超短融注册规模15 亿元，统筹考虑上期超短期融资券 发行规模和公司资金状况，本期超短融发行规模为6 亿元，发行期限为180 天，实

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际利率按照发行时市场情况确定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

明确2021 年度第一期超短融发行规模、期限及利率的公告》。

（二）关于审议《城发环境股份有限公司全面风险管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021 年3 月4 日

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