CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

城发环境股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重 组上市的说明

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）拟 通过向启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）全 体股东发行人民币普通股股票（A 股）的方式换股吸收合并启迪环境 并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易构成重大资产重组

启迪环境2019 年经审计的合并财务会计报告期末资产总额占公 司同期经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上； 启迪环境2019 年度经审计的营业收入占公司同期经审计的营业收入 的比例达到50%以上；启迪环境2019 年经审计的合并财务会计报告 期末归属于母公司股东的资产净额占公司同期经审计的合并财务会 计报告期末归属于母公司股东的资产净额的比例达到50%以上且超过 5,000 万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重 组管理办法》”）的规定，本次交易构成公司的重大资产重组。

二、本次交易不构成关联交易

鉴于本次交易不涉及关联方，根据《重组管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市

本次交易完成后，启迪环境作为被合并方，将退市并注销。

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2019 年11 月，河南省人民政府下发《河南省人民政府关于变更 河南投资集团有限公司履行出资人职责机构的批复》（豫政文 [2019]128 号），授权河南省财政厅对河南投资集团有限公司（以下 简称“河南投资集团”）履行出资人职责，河南省发展和改革委员会 不再履行相关职责。2020 年1 月10 日，河南投资集团就上述变动完 成了工商变更登记手续。本次变动属于国有资产监督管理的整体性调 整，城发环境控股股东仍为河南投资集团，实际控制人由河南省发展 和改革委员会变更为河南省财政厅，城发环境控股股东河南投资集团 的最终出资人始终为河南省人民政府，河南省人民政府对公司的最终 实际控制关系未发生变化。因此，本次交易前三十六个月内，城发环 境的实际控制权未发生变更。

本次交易完成后，城发环境的控股股东仍为河南投资集团，实际 控制人仍为河南省财政厅，最终出资人仍为河南省人民政府，城发环 境的实际控制权未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》 第十三条规定的重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《城发环境股份有限公司董事会关于本次交易是否 构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》之盖章页）

城发环境股份有限公司董事会

2021 年 月 日

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