CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2018

Sep 6, 2018

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2018-034

河南同力水泥股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会第三次会议通知于2018年9月3日以电子邮件和专人通知形式 发出。

• （二）召开会议的时间地点和方式：2018年9月6日以通讯表决的方式召开。 （三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。

• （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

表决结果：经通讯表决，9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司总经理提名, 公司董事会同意聘任苏长久先生为公司总会计师，任 期三年，可连聘连任。

三、独立董事发表独立意见情况

独立董事对《关于聘任公司总会计师的议案》中总会计师的提名方式、程序 及任职资格等相关事项进行了专项核查，并发表独立意见。《独立董事关于聘任 公司高级管理人员的意见》全文2018年9月7日披露于巨潮资讯网。

四、备查文件

• （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

附件：苏长久先生履历。

河南同力水泥股份有限公司董事会

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2018年9月6日

附件：苏长久先生履历

苏长久 ，男，1974 年3 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 高级会计师。1992 年9 月至1996 年7 月在河南农业大学农业经济管理专业学习； 1996 年7 月至2004 年1 月先后在河南快丰收植物制剂有限公司、河南经纬高科 信息产业有限公司、河南经纬会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所、 河南省建设投资总公司工作；2004 年2 月至2004 年11 月，任河南省建设投资 总公司企业策划部主任助理；2004 年11 月至2008 年6 月，任深圳豫盛投资发 展有限公司总会计师；2008 年6 月至今，历任河南天地置业有限公司总会计师、 副总经理。未持有本公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。符合《公司法》等法律、法规和规定要 求任职条件。

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