CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

河南同力水泥股份有限公司

独立董事意见

根据《河南同力水泥股份有限公司章程》等相关规定,我们作为 河南同力水泥股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 认真审 查了公司第六届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")中的相 关议案,发表独立意见如下:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证 监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若 干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》(证监发 [2005] 120 号)及深圳证券交易所《主板信息 披露业务备忘录第 1 号:定期报告披露相关事宜》等有关规定,结合 公司相关规章制度,作为公司的独立董事,我们对报告期内(2018 年1月1日至2018年6月30日)公司控股股东及其关联方占用公司 资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验,发表独立意 见如下:

(一)报告期内,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用 公司资金的情况。

(二)我们对公司对外担保情况进行了认真负责的核查, 报告期 内, 公司无新增对外担保情况, 存在两起以前期间发生但延续到本年 度的相关情况。

(1) 许平南反担保事项

2009 年 6 月河南省许平南高速公路有限责任公司 (以下简称:

许平南)与国开行签订《担保协议》,为河南省投资集团有限公司(以 下简称:投资集团)发行的"07 豫投债"向国开行提供 20 亿元连 带责任反担保。2017 年 9 月 29 日重大资产置换暨关联交易完成后, 许平南成为上市公司全资子公司,为避免上述潜在对外担保事宜,降 低许平南及上市公司的潜在风险,河南投资集团、许平南与国开行协 商,以其他适格主体替换上述反担保。目前,相关方的内部决策程序 均已完成,正在办理相关抵质押手续、解除许平南反担保不存在障碍。

经调查并核实上述事实,我们认为许平南提供反担保事项均已 依法履行审议程序, 无逾期现象, 且替换该笔反担保工作正在有序开 展, 公司对该事项进行持续关注并适时进行信息披露, 不影响公司的 持续经营, 没有损害公司和股东的利益, 符合中国证监会发布的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》[证监发(2003)56 号]的要求。

(2) 公司担保事项

2001 年原洛阳春都食品股份有限公司为洛阳巨龙通信设备集 团有限公司银行流动资金借款提供担保 1,700 万元。对于上述 1,700 万元担保事项, 公司与投资集团已经签署《代偿债务协议书》, 协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承 担的倩务, 如倩权人仍向公司主张债权的, 该债务转移由投资集团承 担,投资集团同时享有公司对该等债务的抗辩权。投资集团清偿该等 倩务后,不向公司追偿。我们认为公司符合中国证监会发布的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》[证监发(2003)56号]的要求,不存在损害公司及股东利益的行 为。

(三)报告期内,公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

(以下无正文)

(此页无正文,为河南同力水泥股份有限公司第六层董事会第二次会议独立董事 意见之签署页) 独立董事签字: 李伟真 徐步林 曹胜新 3/2) 2018年8月301

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(此页无正文,为河南同力水泥股份有限公司第六届董事会第二次会议独立董事

意见之签署页)

独立董事签字:

李伟真

徐步林

曹胜新

电时记

$2018 + 8$ $\cancel{F}$ 30 $\cancel{F}$

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(此页无正文,为河南同力水泥股份有限公司第六届董事会第二次会议独立董事

独立董事签字:

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徐步林

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2018年8月30日