CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2018

Aug 8, 2018

河南同力水泥股份有限公司 独立董事关于拟变更公司名称等事项

的独立意见

河南同力水泥股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2018 年08 月07 日 召开第五届董事会2018 年度第五次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、经 营宗旨、经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、、《关于选举公司第六 届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对上述议案所 涉及的事项进行专项核查，并发表独立意见：

一、关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案

本次拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次变 更公司名称、经营宗旨、经营范围与公司目前的业务实际和发展战略相匹配，符 合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 同意此议案并提交公司股东大会审议。

二、关于修订公司章程的议案

公司本次对公司章程的相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定有关法律法规的规定，根据公司重大资产重 组后的实际情况修改公司名称、经营宗旨、经营范围，符合公司实际经营情况和 业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意此议案并提交公司 股东大会审议。

三、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

本次董事会提名朱红兵、李明、崔星太、张东红、陈兰5 人为公司第六届董

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事会非独立董事候选人的提名方式、程序符合相关法律、法规及《公司章程》有 关规定，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后， 我们认为朱红兵、李明、崔星太、张东红、陈兰5 人能够胜任所聘岗位职责的要 求，该等董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法 规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩 戒。

鉴于以上，我们同意提名朱红兵、李明、崔星太、张东红、陈兰5 人为公司 第六届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

四、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

本次董事会提名曹胜新、李伟真、徐步林3 人为公司第六届董事会董事候选 人的提名方式、程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，在充分了解 被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，认为曹胜新、李伟真、 徐步林3 人能够胜任所聘岗位职责的要求，该等独立董事候选人不存在《中华人 民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章 程》等法律法规规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监 会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形、未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所的惩戒。

鉴于以上，我们同意提名曹胜新、李伟真、徐步林3 人为公司第六届董事会 独立董事候选人，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：杨钧 李伟真 徐步林

2018 年08 月07 日

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