CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

河南同力水泥股份有限公司

独立董事2017 年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规、部门规章、 规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、 等内控制度的要求，作为公司独立董事，我们在2017 年度工作中，本着独立、 客观和公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席相关会议，审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，保证了公司运作的规范性。现就 2017 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会会议及股东大会情况

2017 年，公司共召开9 次董事会，我们全部参加了9 次董事会，现场参加 了3 次董事会，通过通讯方式参加了6 次董事会，并按照规定列席了4 次股东大 会。针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就公司生产经营、财 务管理、重大资产置换暨关联交易、项目投资等情况，与公司高管、内部审计部、 财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事 会决策过程中，积极与其他董事、监事交流，运用自身的知识背景，就有关事项 发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使了表决权， 努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

二、发表独立意见情况

（一）2017 年3 月29 日, 对公司对外担保等事项发表了独立意见。

（二）2017 年5 月17 日，对公司关联交易及董事任免等事项发表了独立意

见。

（三）2017 年6 月2 日,对公司关于选举董事长及聘任高级管理人员等事项 发表了独立意见。

（四）2017 年7 月7 日,对公司重大资产置换暨关联交易的事项发表了独立 意见。

（五）2017 年8 月18 日,对公司重大资产置换暨关联交易等事项发表了独 立意见。

（六）2017 年8 月24 日, 发表了对公司关联方资金占用、对外担保等事项 的专项说明和独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管 理制度》的有关规定，在报告期本着真实、准确、及时、完整的原则完成信息披 露工作。

（二）对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，认真 听取所决策事项的前因后果，如有疑问及时询问落实。

（三）及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建 设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。

（四）切实履行独立董事职责，认真学习上市公司规范运作以及与独立董事 履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加 强对公司和股东合法权益的保护能力。

四、日常工作情况

（一）我们对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地 行使了表决权。在审议议案时，充分发表了独立意见。按照规定列席公司的股东 大会，接受中小股东的询问。

（二）认真审阅公司年度审计计划，出席了历次审计委员会工作会议。认真 听取公司的各项汇报，并对公司的薪酬管理、职工权益、财务报表及经营结果等 提出建议和事前研究意见，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司 治理情况。

（三）除现场工作以外，我们与公司领导层以及财务、证券、审计等部门人 员保持经常性的沟通，及时掌握公司情况，了解公司的生产经营、财务管理、关 联交易、业务发展、项目进展、内部控制等。

（四）关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时就媒体相关报道与公司做 好沟通了解。

五、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况。

（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2018 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照 法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司 董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利 用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，从而提高公司决策水平和经营绩 效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：杨钧、徐步林、李伟真 2018 年4 月18 日