CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2017

Jan 19, 2017

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2017-002

河南同力水泥股份有限公司

第五届董事会2017 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公 司）第五届董事会2017年度第一次会议通知于2017年1月16日以书面形式发出。

• （二）召开会议的时间地点和方式：2017年1月19日以通讯表决方式召开。 （三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

• （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、关于开立募集资金专项账户的议案

表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，同意在郑州 民生银行紫荆支行开立募集资金专项账户。

(二)、关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，同意将公 司2016 年第一次临时股东大会决议有效期延长12 个月，同意将该议案提交股东 大会审议。

(三)、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2015 年度非公开发行股 票相关事项的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，同意提请 股东大会将董事会全权办理公司2015 年度非公开发行股票相关事项的授权延长 12 个月，同意将该议案提交股东大会审议。

• (四)、关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，同意2017 年2 月9 日在农业路41 号投资大厦A 座9 层999 会议室召开公司2017 年第一次 临时股东大会。

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三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2017年1月19日

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