CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2016

Oct 20, 2016

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2016-057

河南同力水泥股份有限公司

第五届监事会2016 年度第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第

• 五届监事会2016年度第四次会议通知于2016年10月17日以书面形式发出；

  • 2、召开会议的时间、地点和方式：2016年10月20日以通讯表决方式召开。

  • 3、会议出席情况：会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。

  • 4、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

  • 二 、监事会会议审议情况

  • （一）关于公司2016年三季度报告的审核意见

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。 监事会认为：

• 1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及公司章程的规定；

• 2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、

• 准确、完整的反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  • 3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

  • （二）关于公司调整监事的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。该议案尚 需提交股东大会审议。

公司监事会于近日收到监事陈学安先生提交的辞职报告，陈学安先生因个人 原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务,根据中国联合水泥集团有限公司《关 于提名河南同力水泥股份有限公司监事的通知》（中联行发[2016]567 号）的推

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荐意见，拟推荐刘宗虎先生出任公司监事。公司监事会经审议认为刘宗虎先生符 合担任公司监事的条件，同意刘宗虎先生担任公司第五届监事会监事，任期与第 五届监事会相同。

三、备查文件

• 1、经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

附：刘宗虎先生个人简历

刘宗虎，男，1973年12月出生，中共党员，经济师，工商管理硕士。1995 年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、业务经理、销 售部部长；2003年1月至 2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总经理 以及物资管理部部长；2008年1月至2009年11月任泰山中联水泥有限公司副总经 理；2009年11月至2014年9月任原山东运营管理区营销中心总经理以及管理区副 总裁；2014 年9月至今任河南运营管理区总裁以及中国联合水泥总经理助理。未 在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系，现在中国联 合水泥集团有限公司任职，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《“构建 诚信 惩戒失信”合 作备忘录》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

河南同力水泥股份有限公司监事会

2016年10月20日

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