CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2016

Jul 19, 2016

河南同力水泥有限公司独立董事

关于解除尚达平职务及选举孔德强为董事的意见

河南同力水泥股份有限公司于 2016 年 7 月 19 日召开了第五届董事会 2016 年度第六次会议，审议通过了《关于解除尚达平董事职务的议案》、《关于解聘 尚达平总经理职务的议案》、《关于选举孔德强先生为公司董事的议案》。我们 就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》有关规定，作 为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就上述事项发表意见如下：

一、关于解除尚达平董事、总经理职务

我们认真审核了《关于解除尚达平董事职务的议案》、《关于解聘尚达平总经 理职务的议案》及相关材料，认为尚达平已不具备履行公司董事、总经理职责的 条件，解除其职务有利于公司治理，符合公司利益，未损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益。我们同意解除尚达平公司董事、总经理职务。

二、关于选举孔德强先生为公司董事

我们认真审核了《关于选举孔德强先生为公司董事的议案》及相关材料，认 为孔德强先生符合法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董 事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条 件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意选举孔德强为公司董 事，任期与第五届董事会相同。

独立董事：杨钧 徐步林 李伟真

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2016 年 7 月 19 日