CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2016

Feb 19, 2016

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-008

河南同力水泥股份有限公司

第五届董事会 2016 年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下简称： 公司）第五届董事会2016 年度第二次会议通知于2016 年2 月16 日以书面形式发 出；

（二）召开会议的时间和方式：2016 年2 月19 日以现场表决方式召开；

（三）会议出席情况：会议应参加董事9 人，实际参加会议董事9 人；

（四）会议主持人及列席人员：会议由董事长张伟先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。

（五）参加会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二 、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事会专业委员会成员的议案

经举手表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会 专业委员会成员的议案》。

调整后各专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会 主任委员：张伟 委员：徐步林 李伟真 2、提名委员会 主任委员：杨钧 委员：崔星太 李伟真

3、薪酬与考核委员会 主任委员：李伟真

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委员：徐步林 李和平 4、审计委员会 主任委员：李伟真 委员：杨钧 王霞 5、风险管理委员会 主任委员：张伟 委员：徐步林 杨钧 三、备查文件 经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2016 年2 月19 日

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