CEVIA Enviro Inc. — Board/Management Information 2015

Mar 25, 2015

河南同力水泥股份有限公司

独立董事关于受让控股发展公司100%股权的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、本公司章程等有关规定，作为河南同力水泥 股份有限公司（简称：公司）独立董事，我们就公司协议受让河南投资集团有限 公司持有的河南投资集团控股发展有限公司100%股权事项发表独立意见如下：

我们认真审核了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》及相关材 料，我们认为协议受让控股发展公司100%股权，有利于拓展公司的业务领域， 增强持续经营能力，我们同意将《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》 提交董事会审议，并出具了书面事前认可意见。

2015 年3 月25 日，公司第五届董事会2015 年度第二次会议以4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于协议受让控股发展公司100%股权的议案》， 公司关联董事郭海泉、赵志勇、张伟在审议本议案时回避表决，我们认为董事会 的召开和表决程序符合公司法和本公司章程的规定。

我们认为本次关联交易定价方式公允，交易条款公平合理，符合公司和全 体股东的利益，未损害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）的利益。 我们同意公司协议受让河南投资集团有限公司持有的河南投资集团控股发展有 限公司100%股权。

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独立董事：盛杰民 朱永明 杨钧

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