CEVIA Enviro Inc. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-017

河南城发环境股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》。

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  • （四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年3 月15 日下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019 年3 月 15 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019 年 3 月14 日15:00 至2019 年3 月15 日15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• （六）会议的股权登记日：2019 年3 月8 日。

• （七）出席对象：

1.2019 年3 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项涉及关联交易，股东大会在审议该关联交易议案时，与 该关联交易有利害关系的关联人须回避表决，且该等股东不可接受其他股东委托进 行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开的地点：郑州市农业路41 号投资大厦A 座16 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称： 关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联 交易的议案

（二）本议案于2019 年2 月28 日获得公司第六届董事会第八次会议通过，具 体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 于2019 年2 月28 日刊登的本公司第六届董事会第八次会议决议公告、河南城发环 境股份有限公司关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的公 告等。

（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项。上述议案将对 中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、 监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：

• 1.符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权

• 委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

• 2.符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人

• 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、 法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登 记手续。

• 3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记，并请通过电

• 话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  • （二）登记时间：2019 年3 月14 日（8:3012:00；14:3017:30）

  • （三）登记地点：郑州市农业路41 号投资大厦16 层河南城发环境股份有限公

司。

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其 代理人的食宿及交通费自理。

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• （五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程另行通知。

  • （六）会议联系方式：

  • 1.联系地址：河南省郑州市农业路41 号投资大厦A 座16 楼

  • 2.联系人：易华

  • 3.电 话：0371-69158918

  • 4.传 真：0371-69158399

  • 5.电子邮箱：cfhj000885@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通 过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

六、备查文件

• （一）第六届董事会第八次会议决议公告；

• （二）2019 年第一次临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件1：授权委托书；

附件2：参加网络投票的具体操作流程。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019 年2 月28 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）

出席河南城发环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对

会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案	√

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票数量：

代理人签名：

委托人签名（签章）：

委托日期：

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附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

• 2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案 出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年3 月15 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网络投票系统开始投票的时间为2019 年3 月14 日（现场股东大会召开

• 前一日）15:00，结束时间为2019 年3 月15 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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