CEVIA Enviro Inc. — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

河南同力水泥股份有限公司 关于召开 2016 年度东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2016 年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会2017年度第二次会议审 议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2017 年 4 月 20 日 下午 15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 4 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 4 月 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15:00。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种 方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2017 年 4 月 17 日

(七)出席对象:

1、截止 2017 年 4 月 17 交易结束后,所有在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

1

3、本公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、2016 年度董事会工作报告

2、2016 年度监事会工作报告

3、2016 年度财务报告

4、2016 年年度报告及报告摘要

5、2016 年度利润分配预案

6、关于制订《河南同力水泥股份有限公司股东回报分红规划(2017-2019)》 的议案

7、关于聘任公司 2017 年度内部控制审计机构的议案

8、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

9、关于修订《公司章程》的议案

10、关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案

11、关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案

本次会议所列议案需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过后生效。

(二)披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn[\)刊登的本公司第五届董事会](http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第四届董事会201) 2017 年度第二次会议决 议公告和第五届监事会 2017 年度第一会议决议公告。

(三)特别说明

股东大会将听取独立董事述职报告

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	年度董事会工作报告2016	√

2.00	年度监事会工作报告2016	√
3.00	年度财务报告2016	√
4.00	年年度报告及报告摘要2016	√
5.00	年度利润分配预案2016	√
6.00	关于制订《河南同力水泥股份有	√
	限 公 司 股 东 回 报 分 红 规 划
	(2017-2019)》的议案
7.00	关于聘任公司年度内部控2017	√
	制审计机构的议案
8.00	关于聘任公司年度审计机2017	√
	构的议案
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于公司以募集资金置换已投入	√
	募集资金项目自筹资金的议案
11.00	关于预计公司年度日常关2017	√
	联交易的议案

四、现场股东大会会议登记事项

(一)登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持 授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2017 年 4 月 19 日(8:3012:00 ;14:3017:30)

(三)登记地点:郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层河南同力水泥股份有限 公司总经理工作部

(四)本次股东大会的现场会议预计会期半天,出席本次现场会议的股东或 其代理人的食宿及交通费自理。

(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会 的进程另行通知。

(六)会议联系方式:

1、联系地址:河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室

2、联系人:王彦奇 任聪

3、电 话:0371-69158113

4、传 真:0371-69158112

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投(具体操作流程详见附件 2)。

六、备查文件

(一)第五届董事会 2017 年度第二次会议决议公告;

(二)2016 年度股东大会文件汇编。

特此公告。

附件 1:授权委托书

附件 2:参加网络投票的具体操作流程

河南同力水泥股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 (身份证号码: )代表本公

司(本人)出席河南同力水泥股份有限公司 2016 年度股东大会,并按照下列指 示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的
		栏目可以投
		票
100	总议案:除累积投	√
	票提案外的所有
	提案
非累积投票提案
1.00	年度董2016	√
	事会工作报告
2.00	年度监事会2016	√
	工作报告
3.00	年度财2016	√
	务报告
4.00	年年度报告2016	√
	及报告摘要
5.00	年度利润2016	√
	分配预案
6.00	关于制订《河南同	√
	力水泥股份有限
	公司股东回报分
	红规划
	(2017-2019)》
	的议案
7.00	关于聘任公司	√
	年度内部控2017

	制审计机构的议
	案
8.00	关于聘任公司	√
	年度审计机2017
	构的议案
9.00	关于修订《公司章	√
	程》的议案
10.00	关于公司以募集	√
	资金置换已投入
	募集资金项目自
	筹资金的议案
11.00	关于预计公司	√
	年度日常关2017
	联交易的议案

委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√" 为 准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户卡号码:

委托人持有公司股票数量:

代理人签名:

委托人签名(签章):

委托日期:

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360885",投票简称为"同力投票"。 2.填报表决意见:对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议 案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案 投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网络投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 19 日(现场股东大会 召开前一日)15:00,结束时间为 2017 年 4 月 20 日(现场股东大会结束当日) 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络 服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。