CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 4, 2012

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2012-051

广州杰赛科技股份有限公司

关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第七会议于2012年12月3日下午召开，会议决定于2012年12月21日上午10:00 在公司会议室召开2012年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通 知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会；

• 2、会议时间：2012年12月21日（星期五）上午10:00—12:00；

• 3、会议地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼会议室；

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

• 5、股权登记日：2012年12月17日（星期一）。

二、会议审议事项

议案一：《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；

议案二：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

说明：议案二需要以特别决议通过。

三、会议出席对象

1、截止2012年12月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

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四、会议登记事项

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书 或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身 份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年12月20日下午 16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• 2、登记地点：广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼一楼，邮政编码： 510310，信函请注明“股东大会”字样 ；

• 3、登记时间：2012年12月19日（星期三）、12月20日（星期四）上午9:00-11:30， 下午13:30-16:00；

  • 4、联系人：张悦盛

联系电话：020-84118343 联系传真：020-84119246

五、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2012年12月5日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州杰赛科技股 份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年12月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案内容	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
一	关于延长募集资金投资项目建设期的议案
二	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

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