臨時報告書_20240327111119

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月27日
【会社名】	株式会社セレス
【英訳名】	CERES INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　都木　聡
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町１番１号（2024年３月11日から本店所在地　東京都世田谷区用賀四丁目10番１号が上記のように移転しております。）
【電話番号】	03-6455-3756
【事務連絡者氏名】	常務取締役　兼　管理本部長　小林　保裕
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町１番１号
【電話番号】	03-6455-3756
【事務連絡者氏名】	常務取締役　兼　管理本部長　小林　保裕
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20240327111119

2024年３月26日開催の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円

配当総額　228,265,360円

ロ　効力発生日

2024年３月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

都木　聡、野﨑哲也、小林保裕、志賀勇佑、多田　斎の５氏を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

鈴木亮太氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金配当の件	72,091	580	－	（注）１	可決　(98.79)
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件				（注）２
都木　聡	68,928	3,743	－	可決　(94.46)
野﨑　哲也	71,993	678	－	可決　(98.66)
小林　保裕	71,990	681	－	可決　(98.65)
志賀　勇佑	71,986	685	－	可決　(98.65)
多田　斎	70,847	1,824	－	可決　(97.09)
第３号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件			－	（注）２
鈴木　亮太	69,901	2,770	－	可決　(95.79)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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