CeoTronics AG

AGM Information • Nov 5, 2002

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Ad-hoc | 5 November 2002 16:47

CeoTronics AG

CeoTronics AG Hauptversammlung 5. November 2002 Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ——————————————————————————– CeoTronics AG Hauptversammlung 5. November 2002 Hauptversammlung beschließt Ausgabe von Gratisaktien 1:1 / Stephan Haack neu im Aufsichtsrat / Vorstand bestätigte Prognosen Die Hauptversammlung der im Geregelten Markt notierten CeoTronics AG Audio Video Data Communication (WKN 540 740) beschloss am 5.11.02 ohne Gegenstimmen die Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:1. Für die zurückgetretene Aufsichtsrätin Dagmar Günther wählte die HV ohne Gegen- stimmen den Frankfurter Rechtsanwalt Stephan Haack in den Aufsichtsrat. Der Vorstand bestätigte auf der HV die Umsatzprognose + Gewinnziele für das lfd. Geschäftsjahr (1.6.02 – 31.5.03) mit 15,2 Mio. Euro bzw. mit 0,7 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat wurden ohne Gegenstimmen entlastet. Der Aufsichts- ratsvorsitzende Peter Haack gab seinen Rücktritt zum 31.1.03 bekannt – für ihn wählte die HV einstimmig Herrn Hans-Dieter Günther “mit aufschiebender Wirkung” ab 1.2.03 in den Aufsichtsrat. Herr Hans-Dieter Günther gab in der HV bekannt, dass er am 31. Januar 2003 als Vorstands-Vorsitzender zurücktreten werde. Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 05.11.2002 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: Die Umgruppierung innerhalb des Eigenkapitals um ca. 3,3 Mio. Euro von der Kapitalrücklage in das gezeichnete Kapital ermöglicht eine höhere Aktien-Stück- zahl im sogenannten freefloat. Der Vorstand erhofft sich von der Maßnahme u. a. eine Belebung des Aktien-Umsatzes. Nach der Ausgabe der Gratisaktien beträgt das gezeichnete Kapital 6.599.994,- Euro eingeteilt in 2.199.998 Aktien. Der geplante Generationswechsel im Aufsichtsrat und Vorstand wurde / wird somit per 6.11.02 und per 31.1.03 vollzogen. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Vorstand Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark/Germany Tel: +49(0)6074/8751-722 Fax: +49(0)6074/8751-720 E-Mail: Vorstand@ceotronics.com Internet: http://www.ceotronics.com ——————————————————————————– WKN: 540740; ISIN: DE0005407407; Index: Notiert: Geregelter Markt Frankfurt Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart 051647 Nov 02