CEO EVENT MEDYA A.Ş. — AGM Information 2021

Sep 30, 2021

CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Şirketimiz 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 5.09.2021 Çarşamba günü saat 14:00’de Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.ceoevent.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2020 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul İlan Metni Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, www.ceoevent.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

CEO EVENT MEDYA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

EK 1 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

CEO EVENT MEDYAN A.Ş. 15.09.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

4. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

17. Dilek ve temenniler.

EK 2 VEKALETNAME

CEO EVENT MEDYA A.Ş VEKALETNAME

Ceo Event Medya Anonim Şirketi’nin 15.09.2021 günü, Saat:14:00’da , Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak 01.01.202031.12.2020 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………. ’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	MuhalefetŞerhi
**1.**Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
**2.**Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanmasıkonusunda toplantıbaşkanlığına yetkiverilmesi
**3.**01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkinYönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması vegörüşülmesi
**4.**01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkinBağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
**5.**01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin SPKmevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço vegelir tablosunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi veonaylanması
**6.**Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifiningörüşülerek karara bağlanması
**7.**Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrıibra edilmeleri
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve görev sürelerininbelirlenmesi

==> picture [529 x 543] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 9 . Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinintespiti10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunugereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi içinYönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşuseçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması11. 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılanbağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021– 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üstsınır belirlenmesi12 . Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim KuruluÜyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “ÜcretlendirmePolitikası” hakkında bilgi verilmesi13 .Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran paysahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzeyyöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkarçatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemyapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletmekonusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veyabaşkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerleuğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortaksıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası KuruluKurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içindeyapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgiverilmesi14. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veyagirmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bunev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğerişlemleri yapabilmeleri hususunda Türk TicaretKanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izinverilmesine dair karar alınması15 .Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veyamenfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı KurumsalYönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılanişlemler hakkında bilgi verilmesi17. Dilek ve temenniler.----- End of picture text -----

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZA