CEO EVENT MEDYA A.Ş. — AGM Information 2020

Jul 8, 2020

CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ’NİN 07.08.2020 TARİHLİ, 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 601435

CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07.08.2020 günü saat 15:00'de, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.ceoevent.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde” öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

• Vekâletname Örneği EK-1 ’de verilmiştir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Genel Kurul Toplantısı’na Katılım Prosedürü, Vekâletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.ceoevent.com.tr Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ:

Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul Tel: 0212 221 65 01

• Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri EK-2 ’de verilmiştir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 44.000.000 adet paydan oluşmaktadır Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı ve imtiyazlı hisseleri de içeren oy kullanım oranları aşağıdaki gibidir:

aşağıdaki gibidir:
	A Grubu	B Grubu	Toplam SermayeTutarı	Sermaye Payı(%)	Oy KullanımOranı (%)
Sermayedarlar
Yeni ve Eski Reklam Ajansı A.Ş.	2.925.000	23.940.000	26.865.000	61,06	79,83
Fatih Olçok		67.500	67.500	0,15	0,08
Cevat Olçok		33.750	33.750	0,08	0,04
Yunus Emre Olçok		33.750	33.750	0,08	0,04
Halka Arz Sermaye		17.000.000	17.000.000	38,64	20,01
**Ödenmiş Sermaye **	2.925.000	41.075.000	44.000.000	100,00	100,00

Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin 6 maddesinde yer aldığı üzere (A) Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu Esas Sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde, artırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamı B Grubu olarak çıkarılır. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu nama yazılı pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7.maddesinde yer aldığı üzere; “Yönetim kurulu üye sayısı beş üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayıdan oluşması durumunda, A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği üye sayısı, yarıdan az olan en yakın tamsayıya yuvarlanmak suretiyle belirlenir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.”

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde

Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

COVİD-19 Pandemik salgın nedeniyle reel sektörde yaşanan belirsizlik, içinde bulunduğumuz sektörü de olumsuz yönde etkilemiştir. Mevcut faaliyetlerimizin bir bölümünün aksaması, iptal olması veya ertelenmesi sebebiyle, söz konusu ekonomik durgunluğun ve belirsizliğin gelirlerimizde kaçınılmaz bir düşüş yaratacağı öngörülmektedir. Bundan ötürü Şirket çalışanları için İŞKUR’a kısa çalışma ödeneği için müracaat edilmiştir. Başvurunun kabul edilmesi ile 01 Nisan 2020-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Şirketimiz çalışmaya kısmi olarak devam etmektedir.

Şirketimizin iştiraki CORE Medya Tanırım ve İletişim AŞ’nin faaliyetleri de bu dönemde olumsuz yönde etkilenmiştir. Şirket İŞKUR’a kısa çalışma ödeneği için başvurmuştur. Bu başvurunun İŞKUR tarafından kabul edilmesiyle 01 Nisan 2020-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında kısmi olarak çalışmaya devam etmektedir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının

Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul adına toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.ceoevent.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2019 yılı Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında, KAP’ta ve www.ceoevent.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, KAP’ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Türk Ticaret Kanunu ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu okunarak müzakere edilecek ve Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanarak Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımız ve yasal Mali Tablolarda yer alan kar tutarları dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Önerisi EK-3’te verilmiştir.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikasının” okunması, onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

SPK’nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olan Ücretlendirme Politikası, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacaktır. Ücretlendirme Politikası EK-4’ te yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,

2020 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin miktarı müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tablolarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK’daki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Vizyon Grup Bağımsız Denetim AŞ’nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ve seçilen denetim firmasının Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilecektir.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin 12. Maddesi’ne göre üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek

ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No’lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, Şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin 1. Fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacak ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. maddesi kapsamında ortaklığın ilişkili tarafları ile gerçekleştirdikleri yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Şirket Esas Sözleşmesi 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi

06.07.2020 tarihinde alınan 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2020-2024 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-Türk Lirasından 100.000.000.-Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Payların Nevi” başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için, 06.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, Olağan Genel Kurul tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu onayı alındığı takdirde Şirket Esas Sözleşmesi 6. Maddesi ortakların onayına sunulacaktır. (EK-5)

15. Dilek ve görüşler

16. Kapanış

EKLER:

EK-1: Vekâletname

EK-2: Olağan Genel Kurul Gündemi

EK-3: Kâr Dağıtım Tablosu

EK-4: Ücretlendirme Politikası

EK-5: Şirket Esas Sözleşmesi 6. Maddesi Tadil Metni

EK-1: Vekâletname

VEKALETNAME

CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Ceo Event Medya A.Ş.’nin 07.08.2020 günü saat 15:00'da Balmumcu Mahallesi, Morbasan Sokak, Koza İş Merkezi, B Blok Apt No:12/17, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

………………......................................... ............................................. ‘yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
**1.**Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi
**2.**Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı FaaliyetRaporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
**3.**2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim RaporÖzeti'ninokunması,müzakeresive onaylanması
**4.**2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarınokunması,müzakeresi ve onaylanması
**5.**Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayıayrı ayrı ibra edilmesi
**6.**Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kardağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerekkarara bağlanması
**7.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleriile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikasının” okunması,onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkındaPay Sahiplerine bilgiverilmesi
**8.**Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarınınbelirlenmesi
**9.**TürkTicaretKanunuveSermayePiyasasıKuruludüzenlemeleri uyarınca 2020 yılı için Yönetim Kurulu tarafındanönerilen Bağımsız DenetimŞirketi'nin onaylanması
**10.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış veYardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlarhakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacakbağışlar için üst sınır belirlenmesi,
**11.**Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncükişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile eldeedilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgiverilmesi

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No’lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 . Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14. Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu yapılmış olan ve Kurul onayı beklenen Şirket Esas Sözleşmesi 6. Maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülmesi

15. Dilek ve görüşler

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

• B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:* b) Numarası/Grubu:** c)Adet-Nominal değeri: d)Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2: Olağan Genel Kurul Gündemi

CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikasının” okunması, onaylanması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No’lu Kurumsal Yönetim ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14. Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu yapılmış olan ve Kurul onayı beklenen Şirket Esas Sözleşmesi 6. Maddesinin aşağıda yer verilen şekilde tadilinin görüşülmesi

15. Dilek ve görüşler.

EK-3: Kâr Dağıtım Tablosu

Ceo Event Medya A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)	Ceo Event Medya A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)	Ceo Event Medya A.Ş. 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		18.800.000,00
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		232.592
Esas sözleşme uyarıncakardağıtımdaimtiyazvar ise söz konusuimtiyazailişkinbilgi
	SPK'ya Göre(Konsolide)	Yasal KayıtlaraGöre(Bireysel)
Dönem Karı	1.637.291	4.746.093
**Ödenecek Vergiler (-) **	-499.739	-1.221.057
**Net Dönem Karı (=) **	1.137.552	3.525.036
**Geçmiş Yıllar Zararları (-) **	0	0
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-176.252	-176.252
**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) **	961.300	3.348.784
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
Birinci temettüün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0	0
Ortaklara Birinci Temettü	0	0
Nakit	0	0
Bedelsiz	0	0
Toplam	0	0
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	0
Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü	0	0
İntifa Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Kurucu)	0	0
Ortaklara İkinci Temettü	0	0
İkinci TertipYasal Yedek Akçe	0	0
Statü Yedekleri	0	0
Özel Yedekler	0	0
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	961.300	3.348.784
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
Geçmiş Yıl Karları	0	0
OlağanüstüYedekler	0	0
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

EK-4: Ücretlendirme Politikası

CEO EVENT MEDYA A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını içeren bir politika olup, CEO Event Medya A.Ş. (CEO Event) Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması hedeflenmektedir.

2. UYGULAMA

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, bu politikaya şirketin internet sitesinde yer verilir.

3. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

4. ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen Üyeler'e, Genel Kurul'da belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri fonksiyon dolayısıyla ayrıca menfaat sağlanabilir.

Bağımsız üyeler her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirmesinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretler

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Şirketimiz Üst Düzey Yöneticileri'nin işten ayrılmaları halinde; çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

İşbu Politika 12.02.2019 tarihli Genel Kurul Kararı ile onaylanmış olup, bu politikada yapılacak değişiklikler Genel Kurul onayına tabidir.

EK-:5

CEO EVENT MEDYA ANONİM ŞİRKETİ ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ 6.MADDESİ TADİL METNİ

	ESKİ METİN		YENİ METİN
	SERMAYE VE PAYLARIN NEVİMadde 6.Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinegöre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SermayePiyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2153 sayılı izni ilekayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayetavanı 50.000.000 TL (Ellimilyontürklirası) olup, her biri 1(bir) Türk Lirası itibari değerde 50.000.000 (Ellimilyon)adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'ncaverilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl)için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermayetavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonrayönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı içinSermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genelkuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre içinyetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmamasıdurumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımıyapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 44.000.000 TL(Kırkdörtmilyontürklirası) olup, söz konusu çıkarılmışsermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Busermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) nominal değerde2.925.000 adet (A) grubu ve 41.075.000 adet (B) grubuolmak üzere toplam 44.000.000 adet paya bölünmüştür.(A)Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu EsasSözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubupaylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaztanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirmeesasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylartamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayanpaylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. YönetimKurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygunolarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanınakadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyiarttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarınınkısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkınınsınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altındapay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni payalma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasındaeşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketinsermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve SermayePiyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veyaazaltılabilir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylarkarşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubuyeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni payalma haklarının kısıtlanması halinde, artırılacak sermayeyitemsil eden payların tamamı B Grubu olarak çıkarılır.		SERMAYE VE PAYLARIN NEVİMadde 6.Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinegöre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SermayePiyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2153 sayılı izni ilekayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayetavanı 100.000.000 TL (Yüzmilyontürklirası) olup, her biri 1(bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon)adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'ncaverilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl)için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermayetavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonrayönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı içinSermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genelkuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre içinyetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmamasıdurumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımıyapılamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 44.000.000 TL(Kırkdörtmilyontürklirası) olup, söz konusu çıkarılmışsermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Busermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) nominal değerde2.925.000 adet (A) grubu ve 41.075.000 adet (B) grubuolmak üzere toplam 44.000.000 adet paya bölünmüştür. (A)Grubu paylar nama yazılıdır ve bu paylar iş bu EsasSözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptirler. (B) Grubupaylar hamiline yazılıdır ve bu paylara imtiyaztanınmamıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirmeesasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylartamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayanpaylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. YönetimKurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygunolarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanınakadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyiarttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarınınkısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkınınsınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altındapay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni payalma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasındaeşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketinsermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve SermayePiyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veyaazaltılabilir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylarkarşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubuyeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni payalma haklarının kısıtlanması halinde, artırılacak sermayeyitemsil eden payların tamamı B Grubu olarak çıkarılır.