ENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPOŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAL I

Postanowienia ogólne

\$ 1.

\$ 2.

83.

Spółka działa pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy: CNT S.A.

Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

\$ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

8 5.

Spółka działa na podstawie właściwych przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.

8 6.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami.

ROZDZIAL II

Przedmiot działalności

\$ 7.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działaności w zakresie ustalonym w § 8 Statutu Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, badź po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej.

\$ 8.

Przedmiotem działalności Spółki Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo - badawczej, w kraju i za granica, a w szczególności:

1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i hupków -PKD 08.11.Z.

2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z,

3) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z,

4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,

5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z,

6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z,

7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.2,

No on Box

8) Roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z,

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPOLKA AKCYJNA

9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD 42.12.2,
10) Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z,
11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.2,
12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.2,
13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z,

14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -PKD 42.99.Z.,

15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z,
16) Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z,
17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.2,
18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.2,
19) Tynkowanie PKD 43.31.Z,
20) Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z,
21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z,
22) Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z,
23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z,
24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,
25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z,
26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z,
27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD 46.73.2,

28) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,

29) Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z,

31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z,
32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.2,
33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.2,
34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z,
35) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B,
36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych i technicznych PKD 72.19.2,
37) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10 Z,

39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20 Z,

40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30 Z,
41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90 Z,
42) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01 Z,
43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02 Z,
44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03 Z,
45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09 Z,

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kapita zakadowy: 27 50 540 zł (odaony w catowice Wschód w Katowiced VIII Wydzi Gospodarcy: KRS 00014361, Regor: 27122279 NIP:644001-18-38, 41-208 Sonowies, ul. Wojska Polskego 12, tel. +48 32 294 40 11, fax +48 32 263 39 07, [email protected]

46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11 Z,
47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99 Z,
48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20.59 Z,
49) Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11 Z,
50) Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12 Z,
51) Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13 Z,
52) Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21 Z,
53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22 Z,
54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11 Z,
55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12 Z,
56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21 Z,
57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22 Z,
58) Demontaż wyrobów zużytych PKD 38.31 Z,
59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32 Z,
60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00 Z,
61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75 Z,
62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77 Z,
63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09 Z,
64) Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,
65) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z.
66) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,
67) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,
68) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.
69) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.3.2,

70) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -77.39.Z.

ROZDZIAŁ III

Kapital Spólki

\$ 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.560.540 zł (dwadzieścia siedem milionów pięcset sześdziesiąt tysięcy pięcset czterdzieści) złotych i dzieli się na:
255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

– 255.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.

510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
4.670.135 (cztery miliony sześset siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści pięc) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich przez Spółkę.
Umorzenie akcji następuje na warunkach uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą szczegółowe warunki umorzenia, tj. w szczególności ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu, jeżeli umorzenie przeprowadzane jest za wynagrodzeniem.

8 10.

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały: zapasowy i rezerwowe.
Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczając na ten cel co najmniej 8 % czystego zysku osiągniętego w każdym roku obrotowym do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego.
O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie.
O utworzeniu oraz wykorzystaniu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.
Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 k.s.h., mogą być użyte na:

1) pokrycie strat bilansowych,

2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy,

3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 pkt. 2 i 443 § 3 k.s.h.,

4) wypłatę dywidendy,

5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na:

1) odpisy na kapitał zapasowy,

2) kapitały rezerwowe,

3) dywidende dla akcjonariuszy,

4) inne cele.

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

\$ 11.

Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

a) Walne Zgromadzenie

\$ 12.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane. O

■■■

ENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGI SPÓŁKA AKCYJNA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitalu zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

5 . Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad.

8 13.

Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki, obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

\$ 14.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,

3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) podział zysku lub pokrycie straty,

5) ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,

6) decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,

7) zmiana Statutu Spółki,

8) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,

9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

■■■

11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

12) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

13) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 7

Kapital zakadowy: 27 50 540 zł (opłacony w citowio-Wspiód w Katowicach VIII Wydziel Gospotaczy: KRS 000014361, Regor: 271122279 NIP:644001-18-38, 41-208 Sosnowie; ul. Wajska Poskiego 12, tel. +48 32 263 39 07, [email protected]

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPOŁKA AKCYJNA

14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

15) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,

16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

17) rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Wnioski Zarządu w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia powinny być wnoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

8 15.

Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

b) Rada Nadzorcza

8 16.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
Walne Zgromadzenie ustała każdorazowo ilość Członków Rady kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje, w terminie dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, najstarszy wiekiem Członek nowo wybranej i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie odwołany albo złożyć rezygnacje z zasiadania w Radzie Nadzorczej.
Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu określającego tryb pracy Rady Nadzorczej.

\$ 17.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej, zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust 5.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porzadek obrad. Przewodniczacy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i nie zwołania posiedzenia we wskazanym tam terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu albo gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed bezpośrającą szkodą, jak również w przypadku ychwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

■ ■ ■

Kapital zakadowy: 27 500 540 zł (odaony w catowice Wschiod w Katowice N 111 Wydzia Gospodarcy: K RS 00014361, Regor: 27112279 NP: 644001-18-38, 41-208 Sconowie; ul. Wajska Pokkego 12, tel. +48 32 294 40 11, fax +48 32 263 39 07, [email protected]

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagany jest udział w głosowaniu większości Członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 9 i 10 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednakże osoby te powinny opuścić posiedzenie na czas głosowania nad uchwałami oraz podczas omawiania spraw dotyczących ich bezpośrednio.

8 18.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności:

l) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny:

2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;

3) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;

4) delegowanie do czasowego pełnienia określonych czynności nadzorczych Członka Rady Nadzorczej;

5) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia Zarzadu oraz określenie wysokości wynagrodzenia za sprawowanie tych czynności;

6) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz innych czynnościach prawnych, a także w sporach między Członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej;

7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;

8) udzielanie Członkom Zarządu pozwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów;

9) opiniowanie wszelkich spraw przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;

10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

11) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;

12) zatwierdzanie rocznych planow finansowych (budżetów) oraz opiniowanie wieloletnich strategii rozwoju Spółki;

13) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań w celu realizacji inwestycji kapitałowych, których wartość przekracza jednorazowo 5% kapitału zakładowego lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki. Przez inwestycje kapitałowe rozumie się w szczególności nabywanie przedsiębiorstw lub ich części, obejmowanie, zbywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych, lokowanie środków pieniężnych w surowce lub kruszce;

14) wyrażanie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji udzielanych w związku z podstawową działalnością operacyjną Spółki w zakresie opisanym w § 8 pkt. 6-24 Statutu, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;

明显图

Kapilal załładowy. 27 50 540 zł (odaony w catowie Wschód w Katowicach VIII Wydziel Gospodaczy (KRS 00014361, Regor: 27112279 NIP:644001-18-38,41-208 Sonowies, u. Wojska Pokkego 12, tel. +48 32 294 40 11, fax +48 32 263 39 07, sekretariat@ontsaph, www.contsaph

15) wyrażanie zgody na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczowo kwotę 2.000.000,00 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000,00 PLN;

16) wyrażanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecia suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000,00 PLN;

17) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000.00 PLN:

18) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego;

19) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego, jeżeli wartość przedniotu sporu przekracza kwotę 100.000,00 PLN;

20) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

21) wyrażanie zgody na powoływanie przez Spółkę nowych jednostek organizacyjnych w tym oddziałów, filii i przedstawicielstw, jak również wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do już istniejących lub powoływanie nowych spółek, spółdzielni lub stowarzyszeń.

\$ 19.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym także Członka Rady Nadzorczej, któremu powierzono osobiste wykonywanie funkcji nadzorczych, ustala Walne Zgromadzenie.

c) Zarząd

\$ 20.

Zarząd składa się z 1 do 5 członków.
Członków Zarzadu, w tym Prezesa Zarzadu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza ustała każdorazowo ilość Członków Zarządu danej kadencji. Rada Nadzorcza może zmienić ilość Członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłączku z dokonywaniem zmian w składzie Zarządu w toku kadencji.
Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu innej osobie.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

\$ 21.

Zarząd reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością.
Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedniocie uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
W przypadku Zarzadu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarzadu lub dwóch prokurentów łacznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.

■■■

Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarzadu ustalony jest w Regulaminie Zarządu, określającym w szczęgólności czynności przekraczające zarzadu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Rade Nadzorcza.
Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczeniu Zarzadu, Prezes Zarzadu może upoważnić innego Członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego Członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 5.
Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej na jej wezwanie informacje o :

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie:

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

Realizacja obowiązków, o których mowa w §21 ust. 7 Statutu, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
Informacje, o których mowa w §21 ust. 7 i 8 Statutu, powinny być przekazywane w terminach, w sposób uzgodniony miedzy Zarządem a Rada Nadzorczą.

8 22.

W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wskazany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy oraz oświadczenia woli związane z takimi umowami z Członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący albo wskazany uchwała Członek Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V

Gospodarka i rachunkowość Spółki

& 23.

Struktura organizacyjna Spółki określona jest w Regulaminie organizacyjnym przez Zarzad Spółki w drodze uchwały.

\$ 24.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

\$ 25.

Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki po rozpatrzeniu przez Rade Nadzorcza. podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
Zarząd Spółki zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadaniania Rady Nadzorczej o wszelkich nadzwyczajnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz o wszelkich poważnych naruszeniach porozumień, których Spółka jest stroną.

Kapital zakadowy: 27 50 540 zł (opłacony w catowice Nischice W (atowicach VIII Wydział Gospodaczy: KRS 00014361, Regor: 27 11227 9 NP:644001-18-38, 41-208 Sconowies, ul. Wojska Poskego 12, tel. +48 32 294-0 11, fax +48 32 260 39 07, [email protected], www.comsa.pl

Postanowienia końcowe

\$ 26.

Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki. 00

Kapita załadowy: 27 50 540 zł (odaony w catowice Wschód w Katowicator VIII Wydział Gospodarczy. KRS 00014361, Regor: 271122279 NP:644001-18-38, 41-208 Sconowies, u. Wajska Pokkiego 12, tel. +48 32 263 39 07, [email protected]

AI Terminal

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

5560_rns_2023-02-21_a95e4692-c313-4513-a19d-130d9aea5807.pdf