Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • May 9, 2019

UCHWAŁA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

$§₁$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ia ...................................

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

$\S 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Zamkniecie obrad.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie finansowe Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy 2018.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [*] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.

$\boldsymbol{\delta}$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy 2018.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018.

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności za rok obrotowy 2018 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

$$2$

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku

UCHWALA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedziba w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie: 6 139 472,34 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 34/100) przeznaczając:

• 1. Kwotę w wysokości 5 454 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące i 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, na poniższych zasadach:
• a) wypłate dywidendy ustala się w kwocie 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję CNT S.A.,
• b) dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2019 roku (prawo do dywidendy nabywają wszystkie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 1 lipca 2019 roku),
• c) dzień wypłaty dywidendy ustala się na 29 lipca 2019 roku,
• d) dywidendą objęte są wszystkie akcje CNT S.A. w ilości 9 090 000 akcji.
• 1. Pozostałą kwotę w wysokości 685 472,34 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 34/100) na kapitał zapasowy Spółki.

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

UCHWAŁA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siędziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr [·] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedziba w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Ewie Danis – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podiecia.

UCHWAŁA nr [·] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

$\delta$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjecia.

UCHWAŁA nr [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Robertowi Mirosławowi Sołek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

$\hat{\S}2$

UCHWAŁA nr [*] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Januszowi Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr [.] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedziba w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11 z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zarząd CNT S.A.:

Sosnowiec, 7 maja 2019 roku.