AGM Information • Apr 22, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ad 2. porządku obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana / panią […].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 3 porządku obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad 5. porządku obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad 8. porządku obrad:
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, bez zastrzeżeń.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Ad 9. porządku obrad:
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza
sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., w skład którego wchodzą:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad 10. porządku obrad:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad 11. porządku obrad:
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 6.034.999,85 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100) w następujący sposób:
kwotę 4.047.936,64 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 64/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
kwotę 1.987.063,21 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 21/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad 12. porządku obrad
§ 1.
Działając na podstawie art. 348 § 3, 4 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 4.047.936,64 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 64/100), to jest 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2021.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 26 maja 2022 roku, a dzień wypłaty na dzień 2 czerwca 2022 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad 13. porządku obrad:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Szynalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad 14. porządku obrad
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rożko, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Bagińskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi
Adamczykowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Michalczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2021 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad 15. porządku obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać p. […] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki od daty podjęcia tej uchwały na […] członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać p. […] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.