CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 5, 2022

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-062

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通

过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1. 会议召开的日期、时间：2022年9月21日（星期三）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2022年09月21日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

1. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

1. 会议的股权登记日：2022 年9 月14 日。

2. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2022 年9 月14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

1. 会议地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。。

• 二、会议审议事项

1. 以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《关于选举独立董事的议案》	√
2.00	提案2《关于修改公司章程的议案》	√

1. 上述提案已经第五届董事会第二十八会议、第五届监事会第二十六次会议 审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相 关公告。

2. 本次会议共审议2项议案，2项议案均采用非累积投票制进行表决。提案1

涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。提案2应由股东大会以特别决议通过，即出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• 1. 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、 法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大

会。

• 1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东 大会。
• 1. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（附件3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 2．登记时间：2022年9月16日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

1. 登记地点：董事会办公室

联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办 公室

联系电话：0755-33682137 邮政编码：518101

电子邮箱：security@cti-cert.com

4.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场 会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具 体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。 （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十八次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

华测检测认证集团股份有限公司董事会

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华

测投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年09 月21 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年09 月21 日（现场会议召开当

日），9:15—15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本公司）作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托 ________先生/女士代表本人（本公司）出席华测检测认证集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托人签名（或盖章）：

本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《关于选举独立董事的议案》	√
2.00	提案2《关于修改公司章程的议案》	√

1、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选 的表决票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两 项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2022年第一次临时股 东大会结束。

• 3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件3：

华测检测认证集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

致：华测检测认证集团股份有限公司

			个人股东姓	个人股东姓	名/	名/
			法人股东名		称
			股东地址
			股东账号									持股		数量
	出		席会议人员		姓名							身份		号码
	法人股东法定代表人姓名											身份证号码
		联系人电话											传真
	发言意			向及要点
		股（法人		东签字东盖章		）

附注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、已填妥及签署的回执，应当于2022年09月16日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式 交回本公司董事会办公室。

• 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点， 并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排， 本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

• 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。