CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 6, 2016

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-099

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2016年12月 23日（周五）下午2点30分起召开公司2016年第三次临时股东大会。为方便公司股 东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将具体情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：华测检测认证集团股份有限公司董事会

2、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开日期和时间：

1）现场会议时间：2016年12月23日（星期五）上午10:00

2）网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016 年12月23日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2016 年12月22日 15:00 至 2016 年12月23日 15:00 的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2016年12月19日（周一）

5、会议地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼

2楼E室。

6、会议出席对象

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1）截止2016年12月19日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3）本公司聘请的律师；

• 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

本次会议拟审议的议案如下：

• 1．审议 《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

• 2．审议 《关于修改公司章程的议案》

上述议案中，议案2 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所 持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述会议审议的议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过。相关议案内 容请见公司2016年12月7日在中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相 关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• 1. 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定 代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
• 1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
• 1. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

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表》（附件3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2．登记时间：2016年12月22日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：董事会办公室

联系地址：深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源科技创新园C栋公共检测中心一

楼

邮政编码：518101

联系传真：0755-33683385转2137（请注明：董事会办公室 陈砚收）

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、会议咨询：董事会办公室

联 系 人：陈砚 联系电话：0755-33682137

邮 箱：security@cti-cert.com

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书 附件三： 股东登记表

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会 二〇一六年十二月七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365012

• 2、投票简称：华测投票

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

• 表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案1	《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》	1.00
议案2	《关于修改公司章程的议案》	2.00

• 股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为

• 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。

• （2）填报表决意见或选举票数

  • 对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

• 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —— ——

• 1、投票时间：2016 年 12 月 23 日的交易时间，即 9：30 11：30 和 13：00 15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：

• 00，结束时间为 2016 年 12 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：授权委托书

华测检测认证集团股份有限公司

2016第三次临时度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席华测检测认证集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

委托股东签名或签章：______________________________

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_________________

委托人持股数额：____________________________

委托人账户号码：____________________________ 受托人签名： ____________

受托人《居民身份证》号码： ______

委托日期：____ ______

有效期限：_____________________

附注：

1、各选项中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“O”表示，不填表示弃权。

2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票 数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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附件3：

华测检测认证集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 联系地址 联系邮箱

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