CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 26, 2015

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-066

华测检测认证集团股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：华测检测认证集团股份有限公司董事会

2、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开日期和时间：

1）现场会议时间：2015年8月12日（星期三）上午10:00

2）网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015 年8 月12 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2015年8月11日15:00至2015年8月12日15:00的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2015年8月6日（周四）

5、会议地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼 2楼E室。

6、会议出席对象

1）截止2015年8月6日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

2）本公司董事、监事、高级管理人员；

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3）本公司聘请的律师；

二、 会议审议事项

• （一） 本次会议拟审议的议案如下：

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式和发行时间

• 2.3 定价基准日、发行价格及定价方式

• 2.4 发行对象及认购方式

• 2.5 发行数量

• 2.6 限售期

• 2.7 上市地点

• 2.8 募集资金用途

• 2.9 未分配利润安排

• 2.10 本次非公开发行决议的有效期

• 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

• 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

• 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的

议案》

• 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 9、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案》

• 10、审议《关于调整董事津贴的议案》

（二）披露情况：

议案内容请详见刊登在2015 年7 月24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

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三、会议登记方法

1、登记方式：

• 1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定 代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

• 2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

• 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记 表》（附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 2、登记时间：2015年8月7日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：董事会办公室

联系地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园C栋公共 检测中心一楼

邮政编码：518101

联系传真：0755-33683385转2137（请注明：董事会办公室 曾静收）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015

• 年8 月12 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申股业务操作。

• 2、投票代码：365012；投票简称：华测投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• 1）买卖方向为买入投票。

• 2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总

• 议案，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，对于逐项表决的议案，如议案二中 有多个需表决的子议案，2.01 元代表议案二中子议案2.1，2.02 元代表议案二中

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子议案2.2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意 见。具体如下表：

议案序 号	议案名称	对应申报价 格（元）
总议案	表示以下所有议案	100.00
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式和发行时间	2.02
2.3	定价基准日、发行价格及定价方式	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行数量	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	未分配利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行决议的有效期	2.10
3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	4.00
5	审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议 案》	5.00
6	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
7	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》	7.00
8	审议《关于修改<公司章程>的议案》	8.00
9	审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案》	9.00
10	审议《关于调整董事津贴的议案》	10.00

3）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

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4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

• 5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

若股权登记日持有“华测检测”股票的投资者，对议案一投赞成票,对议案二 投弃权票，申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365012	买入	1.00	1 股
365012	买入	2.00	3 股

(二)采用互联网投票的操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

• 2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深

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圳市华测检测技术股份有限公司2015 年第一次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登陆。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4）确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年8 月11 日 15：00 至2015 年8 月12 日15：00 的任意时间。

五、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

• 1、会议咨询：董事会办公室

• 联 系 人：陈砚、曾静

• 联系电话：0755-33682137

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

华测检测认证集团股份有限公司

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附件1：

华测检测认证集团股份有限公司

2015年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 是否代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 联系地址 联系邮箱

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附件2：

华测检测认证集团股份有限公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华测检测认证集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 序号	议案名称	表决
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	定价基准日、发行价格及定价方式
2.4	发行对象及认购方式
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	上市地点
2.8	募集资金用途
2.9	未分配利润安排
2.10	本次非公开发行决议的有效期
3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4	审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5	审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的 议案》
6	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相 关事宜的议案》
8	审议《关于修改<公司章程>的议案》
9	审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议 案》
10	审议《关于调整董事津贴的议案》

委托股东签名或签章：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：__ ______

委托人持股数额：____

委托人账户号码：____

受托人签名： ___ ______

受托人《居民身份证》号码： __ ______

委托日期：__ ______

有效期限：___

附注：

• 1．各选项中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“O”表示，不填表示弃权。

• 2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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