CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 10, 2014

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-062

深圳市华测检测技术股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：深圳市华测检测技术股份有限公司董事会

2、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开

• 3、会议召开日期和时间：

• 1）现场会议时间：2014年7月28日（星期一）下午14:00

2）网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 7月 28 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2014 年 7 月27 日 15:00 至 2014 年 7 月 28 日 15:00 的任意时 间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2014年7月22日（周二）

5、会议地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园C栋 公共检测中心2楼培训室。

6、会议出席对象

1）截止2014年7月22日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

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• 2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3）本公司聘请的律师；

二、会议审议事项

• （一） 本次会议拟审议的议案如下：

• 1．审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

• 2．审议《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》

• 审议《关于调整临床前CRO 研究基地募投项目的议案》

• 审议《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司提供担保的议案》

• 审议《关于增补公司董事的议案》（非独立董事候选人）

• 鉴于非独立董事候选人为2 人，根据公司《累积投票制实施细则》，本议

案采用累积投票方式进行表决。

1. 审议《关于增补公司独立董事、审计委员会委员的议案》 （二）披露情况：

议案内容请详见刊登在2014 年7 月11 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• 1) 法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理 登记手续；

• 2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• 3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间 为准。

• 2、登记时间：2014年7月23日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：董事会办公室

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联系地址：深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼 邮政编码：518101

联系传真：0755-33683385转2137（请注明：董事会办公室 曾静收）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014

• 年7 月28 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券 交易所新股申股业务操作。

• 2、投票代码：365012；投票简称：华测投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• 1）买卖方向为买入投票。

2） 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：1.00 元代表议 案一，2.00 代表议案二，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案5 中有多个需 表决的子议案，5.01 元代表议案一中子议案5.1，5.02 元代表议案一中子议案5.2， 依此类推。具体如下表：

议案 序号	议案名称	对应申报价 格（元）
1	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	1.00
2	《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》	2.00
3	《关于调整临床前CRO 研究基地募投项目的议案》	3.00
4	《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司提供担保的议案》	4.00
5	《关于增补公司董事的议案》	5.00
5.1	陈砚	5.01
5.2	邝志刚	5.02
6	《关于增补公司独立董事、审计委员会委员的议案》	6.00

3）在“委托股数”项下输入表决意见：

A：非累计投票制议案：议案1-4、议案6，股东按下表申报股数

表决意见种类 同意 反对 弃权

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对应的申报股数 1 股

2 股

3 股

B：累计投票制议案：议案5，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该 候选人的票数。股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与2 的乘 积，股东可以将票数平均分配给2 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中 任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

• 4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• 5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

• 6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所

• 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• 4、投票举例

• 1）若股权登记日持有“华测检测”股票的投资者，对议案一投赞成票,对议

案二投弃权票,对议案五选举陈砚先生，申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365012	买入	1.00	1 股
365012	买入	2.00	3 股
365012	买入	5.01	自愿投票数（不超 过所持有股数与2 的乘积）

(二)采用互联网投票的操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

• 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• 1）申请服务密码的流程

• 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

• “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位

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数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的激活校验码

该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深 圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深 圳市华测检测技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登陆。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年7 月27 日 15：00 至2014 年7 月28 日15：00 的任意时间。

五、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于

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该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

• 1、会议咨询：董事会办公室

联 系 人：陈砚、曾静 联系电话：0755-33682137

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会 二〇一四年七月九日

（附件授权委托书请见下页）

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深圳市华测检测技术股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市华测检测技术股份有限公 司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 序号	议案名称	表决
1	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2	《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》
3	《关于调整临床前CRO 研究基地募投项目的议案》
4	《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司提供担保 的议案》
5	《关于增补公司董事的议案》	本议案实施累积投 票，表决时请填票 （股）数，票数合计 不超过股东持股数 的2 倍
5.1	陈砚
5.2	邝志刚
6	《关于增补公司独立董事、审计委员会委员的议案》

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委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：__ __ 委托人持股数额：____ 委托人账户号码：____ 受托人签名： ___ _ 受托人《居民身份证》号码： _ _ 委托日期：_ _ 有效期限：______

附注：

• 1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

• 2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

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