CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jan 13, 2023

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-002

华测检测认证集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议，于2023 年1 月10 日发出会议通知，2023 年1 月13 日以通讯方式召开。本 次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、 刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由万峰先生主持，董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长 的议案》

选举万峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公 司第六届董事会届满为止。

二、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届 董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工 作性质进行合理分析与评判后，公司董事会拟选举以下董事为公司第六届董事会 各专门委员会成员：

选举万峰先生、程海晋先生、刘极地女士为第六届董事会战略与并购委员会 委员，万峰先生为主任委员。

选举程海晋先生、刘极地女士、刘志权先生为第六届董事会审计委员会委员， 程海晋先生为主任委员。

选举曾繁礼先生、万峰先生、程海晋先生为第六届董事会薪酬考核与提名委 员会委员，曾繁礼先生为主任委员。

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届 董事会届满为止。

三、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的 议案》

经公司董事长万峰先生提名，聘任申屠献忠先生为公司总裁，全面负责公司 的日常经营活动。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会 届满为止。

四、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁 的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名并经 公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，聘任钱峰先生为公司副总裁兼行政 总裁，聘任徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、曾啸虎先生、姜华女 士为公司副总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会 届满为止。

五、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负 责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，经公司总裁提名经公 司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，聘任王皓女士为公司财务负责人，负 责公司的财务工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事 会届满为止。

六、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会 秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名并经公司董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，聘任姜 华女士为公司董事会秘书，聘任欧瑾女士为证券事务代表。任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

七、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人

的议案》

经公司董事会审计委员会提名，聘任陈芳女士为公司内审部负责人，负责公 司内部审计工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会 届满为止。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十四日

附件简历：

1、万峰先生 中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，研究生学历，资深 管理咨询师，英国IRCA注册主任审核员。2003年参与筹建华测公司，2004年7月起 担任副总裁；2007年8月起任本公司董事长；2010年8月、2013年8月、2016年8月、 2019年12月获得连任。

万峰先生持有公司股份120,834,320股，为公司实际控制人，与万云翔先生同 为公司控股股东，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条 所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

2、申屠献忠先生， 中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士研究生 学历。曾任职SGS集团全球执行副总裁，负责全球消费品检测服务，SGS中国区总 裁、SGS全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有 限公司董事和瑞士bluesign Technologies ag.董事长等多个董事会职务。2018年 6月加入公司，现任公司董事、总裁。

申屠献忠先生持有公司股份9,350,000股，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

3、钱峰先生, 中国国籍，1973年生，研究生学历。曾任职于深圳海事局，历 任科员、副主任科员、主任科员和副处长，2006年加入华测公司，2007年起担任 公司副总裁。

钱峰先生持有公司股份2,132,128股，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章

程》规定的任职条件。

4、徐江先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，研究生学历。1998年至 2001年，就职于华为技术有限公司；2001年至2010年，就职于艾默生网络能源有 限公司；2010年5月28日加入深圳市华测检测技术股份有限公司，担任公司副总裁。

徐江先生持有公司股份525,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条 所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

5、周璐先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历。曾任职于 挪威船级社，历任大中国区能效产品开发与运营经理、大中国区能效和气候变化 服务运营总监、北京公司经理等职务。2010年11月加入深圳市华测检测技术股份 有限公司，担任认证发展部总监等职务，2013年8月起担任公司副总裁。

周璐先生持有公司股份848,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条 所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

6、李丰勇先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，研究生学历。曾任职 于滨州市惠民县外贸总公司业务经理，青岛艾诺智能仪器公司市场部经理，2008 年加入华测检测认证集团股份有限公司，担任食品药品事业部总经理，青岛市华 测检测技术有限公司总经理，2016年8月起担任公司副总裁。

李丰勇先生持有公司股份703,200股，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

7、王皓女士，中国国籍，无境外居留权，1975年生，研究生学历，美国注册 会计师，具有多年中国、美国工作经验的财务高级管理人员。2006年到2015年任 职于福瑞博德软件开发有限公司，历任财务经理、财务总监及亚太区财务副总裁。 此前曾任职于华润涂料集团和美国会计师事务所。2016年4月加入华测检测认证集 团股份有限公司，2016年8月起担任公司副总裁。

王皓女士持有公司股份380,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条 所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

8、曾啸虎先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，硕士研究生学历。曾 任职SGS中国工业、交通和消防科技事业群总经理兼SGS东北亚区交通服务负责人， SGS中国消费品检测事业群总经理，SGS全球轻工产品业务副总裁等管理职务。2019 年1月加入华测检测认证集团股份有限公司，2019年4月起担任公司副总裁。

曾啸虎先生持有公司股份695,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

9、姜华女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，硕士研究生学历。曾任 职深圳报业集团深圳文博会公司副总兼中国文化产业网总监、深圳报业集团经济 导报副总经理兼香港商报内管会副主任、深圳碳云智能有限公司政府事务及公共 关系总监、深圳金溢科技股份有限公司副总裁兼董办主任、董秘办主任；桑达股 份政府及公共事业部（深圳）总经理、点维文化高级副总裁。2023年1月加入华测 检测认证集团股份有限公司。

姜华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

10、陈芳女士,中国国籍，无境外居留权，1981年生，研究生学历。2007年毕 业于吉林大学经济学院，同年加入华测检测认证集团股份有限公司，2016年8月起 担任公司内审负责人，2017年4月起担任公司董事会办公室主任。

陈芳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定 的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定 的任职条件。

11、欧瑾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历。曾 任职深圳英飞拓科技股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司、深圳市铭利达 精密技术股份有限公司，负责证券事务工作。 2018 年3 月加入公司，现任公司证 券事务代表。

欧瑾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规 定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规 定的任职条件。