CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 20, 2021

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-045

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六 次会议于2021 年6 月15 日发出会议通知，2021 年6 月18 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、 刘极地、程海晋、程虹、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

一、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司首期员工持 股计划延期的议案》

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股 计划实施的目的和激励作用，同意将公司首期员工持股计划存续期延长 24 个月， 即延长至 2023 年 8 月 18 日。

公司董事陈砚先生属于首期员工持股计划的参与对象，回避了对该议案的表 决，其他非关联董事同意本议案。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

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