CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-015

华测检测认证集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十二次会 议于2021 年2 月22 日发出通知，2021 年2 月25 日以通讯方式召开。本次会议应 参加监事3 人，实际参加监事3 人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明 先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资 金进行委托理财和证券投资的议案》

公司监事会核查后认为：公司本次使用自有资金进行委托理财和证券投资是 在不影响公司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要 求，不会对公司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。 因此，全体监事同意公司使用自有资金进行委托理财和证券投资。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

监 事 会

二○二一年二月二十六日

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