CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-014

华测检测认证集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次 会议于2021 年2 月22 日发出会议通知，2021 年2 月25 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、 刘极地、程虹、曾繁礼、程海晋。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和 召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议 形成决议如下：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资 金进行委托理财和证券投资的议案》

为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经 营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币15 亿元的暂时闲置自有资金 进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币10 亿元，进 行证券投资额度为不超过人民币5 亿元，上述额度自董事会审议通过之日起12 个 月内可循环滚动使用。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露 网站的公告。独立董事已就该议案发表独立意见。

特此公告！

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