CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — AGM Information 2011

Jun 14, 2011

深圳市华测检测技术股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会议案

【 议案一 】

审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉》的议案

公司于 2011 年 4 月 19 日召开 2010 年度股东大会通过了《2010 年度利润分 配及资本公积转增股本》的议案，根据该议案，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总 股本 122,655,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税） , 共 计 3,679.65 万元；拟以资本公积金转增股本，以现有总股本 122,655,000 股为基 数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 6,132.75 万股。公司已于 2011 年 4 月 28 日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为 12,265.50 万股，权益分 派后公司总股本增至 18,398.25 万股。

根据相关法律法规、证券监管部门的规定及利润分配方案的规定，拟对公司 注册资本进行变更，并对公司章程作出如下修订： 原：

第一章第六条 公司注册资本为人民币12,265.5 万元。 修改为：

第一章第六条 公司注册资本为人民币 18,398.25 万元。

原：

第三章第十八条 公司股份总数为12265.5万股，其中，公司首次公开发行股份 前已发行的股份为6077万股，首次向社会公众公开发行的股份2100万股，以公积 金转增股本4088.5万股。

修改为：

第三章第十八条 公司股份总数为 18398.25 万股，其中，公司首次公开发行股份 前已发行的股份为6077万股，首次向社会公众公开发行的股份2100万股，以公积 金转增股本10221.25万股。

请各位股东审议。

【议案二】

审议《关于补选第二届监事会监事》的议案

公司监事会主席李延红女士因工作繁忙向监事会递交了辞职申请，申请辞去 其监事会主席、监事的职务，公司监事会同意其辞职，根据《公司法》、《公司 章程》，公司股东万峰提名陈怀菊女士为公司监事候选人，并提请2011 年第一 次临时股东大会选举，陈怀菊女士简历如下：

陈怀菊女士，37岁，工商管理硕士。资深IT职业经理人，在无线互联网和移 动通信行业有超过10年的工作背景，及香港上市公司高层管理工作经验。曾任A8 音乐集团副总裁，广州市丝路网络技术有限公司市场副总监。现任深圳市柠檬海 科技有限公司副总裁。

陈怀菊女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、 监事及高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，作为监事候选人符合 《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条规定的情形。

请各位股东审议。