Centrale Del Latte D'Italia — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 20, 2024

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.it)

		Io sottoscritto/a _____________
		nato/a a ___ il __ codice fiscale n. ____
		residente / con sede a ______________
		legale rappresentante della __________
avente diritto al voto su numero		_____ azioni ______
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA		S.p.A. depositate presso l'intermediario ___
		______________

DELEGO

lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. convocata per i giorni: 29/04/2024 (in prima convocazione) e 06/05/2024 (in seconda convocazione) alle ore 10,00 presso la sede di NEWLAT GROUP S.A. in Via Geretta, 8 – Paradiso - Svizzera, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

• 1. Modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni relative per:
  2. a. l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo;
  3. b. l'introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come modificato dalla Legge n. 21/2024; e
  4. c. l'introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), come introdotto dalla Legge n. 21/2024.

Parte Ordinaria

• 1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.
• 1. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):
  2. a. Voto vincolante sulla Sez. I;
  3. b. Voto consultivo sulla Sez. II.
• 1. Subordinatamente all'approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale di cui al punto 1.a. all'ordine del giorno dell'Assemblea in sessione straordinaria:

• a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
• c. Nomina degli Amministratori e dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; e
• d. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni relative.

Data, _____________ Firma __________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____________ Firma __________________________