Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 29, 2020

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title: "Nota CNV - Acompa\u00f1a aviso convocatoria - CUSA"
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Buenos Aires, 28 de mayo de 2020

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

C1002ABC Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De mi consideración:

AVISOS DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 29/V/20

Conforme lo dispuesto en el inciso c) del artículo 4, Capítulo II, Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), adjunto aviso de convocatoria a asamblea general ordinaria de Central Urbana S.A. a celebrarse el día 29 de mayo de 2020 a las 15:30 horas en primera convocatoria, y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, por videoconferencia o en Av. Corrientes 420, piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que sería confirmado según la situación de aislamiento social vigente al momento de notificarse la asistencia a asamblea.

Se informa que atento la continuidad de la situación de aislamiento social, la asamblea se celebrará por videoconferencia.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

CANDELA LÓPEZ LINETTI

Responsable de Relaciones con el Mercado

AVISOS CENTRAL URBANA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los señores accionistas de Central Urbana S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2020, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, por videoconferencia o en Av. Corrientes 420, piso 8, de CABA, lo que será confirmado según la situación de aislamiento social vigente al momento de notificarse la asistencia a asamblea, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1. Consideración de celebración de asamblea a distancia conforme Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores.

2. Designación de accionistas para firmar el acta.

3. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

4. Consideración del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora. Su remuneración.

6. Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio.

7. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.

8. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos de los artículos 273 y 298 de la ley Nº 19.550.

9. Designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio 2020.

10. Autorizaciones.

NOTAS: (1) En función de lo previsto por el DNU N° 297/2020 y complementarios y mientras se encuentren vigentes las medidas de aislamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 22 de mayo de 2020 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico florencia.pagani@bomchil.com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección de correo electrónico o a Av. Corrientes 420, piso 3º, CABA hasta el 20 de mayo de 2020 a las 17:00 horas, inclusive, el instrumento habilitante, debidamente autenticado. (2) En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse desde sus computadoras vía link https://meetings.coamit.com. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos por los participantes de la asamblea, a viva voz. Desde el correo electrónico indicado en el punto (1) anterior, se informará, en debida forma al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto. (3) Los puntos 1) a 10) serán tratados con el quorum exigible en asamblea general extraordinaria y las mayorías necesarias para la reforma del estatuto social. (4) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

CUIT: 30-52552238-1. Aviso rectificatorio del N° 18217/20 del 29/04/2020 al 06/05/2020. Se modifica el aviso de la asamblea general ordinaria a celebrarse el 29 de mayo de 2020 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda convocatoria, sustituyéndose el punto cinco del orden del día por el siguiente texto: “5. Consideración de la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al directorio ($135.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la remuneración de la comisión fiscalizadora”.

Candela López Linetti

Responsable de Relaciones con el Mercado

1006077.v1.mcb